Постанова № 17859507, 09.08.2011, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата документу09.08.2011

Дело №4-307/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну

20 июля 2011 года г. Запорожье

Судья Коммунарского районного суда г. Запорожье Стоматов Э.Г., с участием прокурора Кнут Ю.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Коммунарского района г.Запорожье юриста 3 класса Мирополец Д.А., по уголовному делу №541106пр, -

УСТАНОВИЛ:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве прокуратуры Коммунарского района г.Запорожья находится уголовное дело, возбужденное в по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.205УК Украины.

Расследованием по делу установлено, что в октябре 2009 года неустановленные лица за денежное вознаграждение предложили ОСОБА_2 зарегистрировать субъект предпринимательской деятельности -юридическое лицо ООО «Астера-Сервис»(код ОКПО 37167785) без цели осуществления предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в подделке финансово -хозяйственных документов, их использовании, а также пособничестве другим субъектам хозяйствования в умышленном уклонении от уплаты налогов.

После регистрации ООО «Астера-Сервис»учредительные документы и печать предприятия ОСОБА_2 предоставлены не были, на осуществление финансово-хозяйственной деятельности он никого не уполномочивал, отчетность и бухгалтерскую документацию ОСОБА_2 не подписывал.

В период с октября 2009 по февраль 2011 года в ГНИ в Хортицкого района г. Запорожья неустановленными лицами по месту учета ООО «Астера-Сервис»через электронную систему «Бест-отчет»предоставлялись документы налоговой отчетности указанного предприятия, вследствие чего за октябрь 2009 - февраль 2011 предприятию предоставлено налоговый кредит на сумму свыше 5 млн. грн ..

Так, для формирования указанного кредита неустановленными лицами от имени ОСОБА_2 заключены хозяйственные соглашения, в том числе договор купли-продажи товаров №30/7 от 30.07.2010р. на сумму 400 000 грн. между ООО «Астера-Сервис»и ООО «Мост», договор купли-продажи товаров № ЗП-000162 от 01.08.2010р. между ООО «Астера-Сервис»и ООО «Юнитон»и другие. Установлено, что обязательства ООО «Астера-Сервис»по поставке товаров согласно указанных договоров не выполнены, а целью заключения указанных договоров является незаконное формирование налогового кредита контрагентам ООО «Астера-Сервис».

Таким образом, неустановленные лица, в период с октября 2009 по январь 2011 года, используя реквизиты и печать ООО «Астера-сервис»искусственно оформили хозяйственные операции, в том числе по покупке-продаже товаров, и безосновательно

Установлено, что ООО "Астера-Сервис" перечисляла денежные средства на ООО "Метреал" (ОКПО 37088138). С целью подтверждения незаконности формирования валовых затрат ООО "Метреал" (ОКПО 37088138) для полного, всестороннего и объективного расследования по делу возникла необходимость в проведении выемки документов в банковском учреждении.

Суд полагает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку проведение выемки имеет существенное значение по данному уголовному делу, и ее проведение не может воспрепятствовать объективному проведению досудебного следствия.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя прокуратуры Коммунарского района г.Запорожье Мирополец Д.А. удовлетворить.

Произвести выемку распечатки движения денежных средств на бумажном и магнитном носителях по расчетному счету №26000401338458 (код валюты 643, 840, 978, 980) ООО "Метреал" (ОКПО 37088138), открытом в АТ "ОТП БАНК" г. Запорожье (МФО 300528) расположенном по адресу: г. Запорожье просп. Ленина, 66 за период с 20.05.2010 по настоящее время с указанием входящего и исходящего остатков средств, прибыльной и расходной части, назначение платежей, даты и времени поступления средств на счет и перечисления с него, документов, на основании которых проведены операции, полных названий контрагентов, которые перечислили и каким перечислены средства, их коды ЕДРПОУ, МФО банков и номера счетов контрагентов, с которыми проведены операции, а также оригиналы следующих документов:

- заявлений об открытии (закрытии) счетов, договоров расчетно-кассового обслуживания счетов, корешка уведомления от налогоплательщика об открытии счетов в учреждении банка, справки о взятии на учет плательщика налогов, страхового свидетельства, уставных документов, копий паспортов учредителей и директоров предприятия, копий справок физических лиц плательщиков налогов, справки формы 4-ОПП, приказов (распоряжение) о назначении директоров и других должностных лиц;

- заявлений на получение чековых книжек;

- карточек с образцами подписей и оттиска печати, которые действовали в течение периода времени с момента открытия счетов, а также имеющихся копий паспортов лиц, которым предоставлено право подписи и распоряжения средствами предприятия;

- договоров с приложениями к ним о предоставлении банковских услуг с использованием программно-технического комплекса "Клиент-Банк", "Интернет-Банк", "8М8 услуги", а также документов, которыми оформлены и подтверждается ограниченный круг лиц, имеющих доступ к данным систем и документов, которыми зафиксировано номер телефона, через который осуществлялась связь с сервером банка;

- платёжных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счетах ООО «Метреал» (ОКПО 37088138), с 20.05.2010 счета по настоящее время

Проведение выемки поручить сотрудникам ГОНМ СГНИ по РКПН в г.Запорожье.

Судья: Э.Г. Стоматов

С постановлением ознакомлен: _________

________________

________________

(ф. и. о. должность)

«_»______2011 год