Постанова № 17859486, 09.08.2011, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата документу09.08.2011

Дело №4-147/2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну

07 апреля 2011 года г. Запорожье

Судья Коммунарского районного суда г. Запорожье Стоматов Э.Г., с участием прокурора Кнут Ю.А., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Коммунарского района г. Запорожье юриста 3 класса Мордвинов А.А., по уголовному делу №611106пр, -

У С Т А Н О В И Л :

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве прокуратуры Коммунарского района г.Запорожья находится уголовное дело, возбужденное в отношении ОСОБА_2 по ч.2 ст.205, ч.2 ст.366 УК Украины.

Расследованием по делу установлено, что директор ООО «Комтранс Плюс»ОСОБА_2, 07.12.2009 года зарегистрировал в исполнительном комитете Запорожского городского совета ООО «Комтранс Плюс»без цели ведения хозяйственной деятельности, а с целью прикрытия незаконной деятельности неустановленных лиц по уклонению от уплаты налогов путем формирования для них фиктивной расходной части при начислении налога на прибыль предприятия и неправомерного формирование налогового кредита по НДС, что повлекло к нанесению ущерба государству в феврале 2010 года на общую сумму 4332787 грн.

Так же установлено, что ОСОБА_2 занимая должность директора ООО "Комтранс Плюс", будучи должностным лицом уполномоченным на выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, по предварительному сговору с неустановленными лицами, 19.03.2010 года внес недостоверные сведения в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «Комтранс Плюс»за февраль 2010 года относительно объемов поставки товаров и услуг предприятия на таможенной территории Украины, что не соответствует действительности, поскольку никаких хозяйственных операций ООО «Комтранс Плюс»по поставке товаров или оказанию услуг в феврале 2010 года не проводило.

05.04.2010 года ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо поддельный документ в государственную налоговую инспекцию Коммунарского района Запорожья.

Указанными умышленными действиями ОСОБА_2 помог уклониться от уплаты налогов неустановленным лицам перед Государством на общую сумму 4332787 грн, из которых налог на прибыль составляет 2599672 грн, НДС 1733115 грн.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Комтранс Плюс»(код ЕГРПОУ 36879022) открыт банковский счет №26006002315001 в Филиале ОАО КБ «Надра»Запорожского регионального управления (МФО 313968). Кроме того в указанном учреждении банка находятся документы, имеющие значение для полного, всестороннего и объективного расследования по делу.

Суд полагает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку проведение выемки имеет существенное значение по данному уголовному делу, и ее проведение не может воспрепятствовать объективному проведению досудебного следствия.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старшего следователя прокуратуры Коммунарского района г.Запорожье Мордвинова А.А. удовлетворить.

Провести выемку по расчетному счету ООО «Комтранс Плюс»(код ЕГРПОУ 36879022) №26006002315001, открытом в Филиале ОАО КБ «Надра»Запорожского регионального управления (МФО 313968), расположенном по адресу: г. Запорожье, бул.Шевченко, 4, выписки движения денежных средств с 18.12.2009 по 05.04.2011 (в электронном и бумажном виде) с обязательным указанием даты, названия контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, предназначение платежа, суммы, оснований для перевода и указания остатков денежных средств на счету, а также оригиналов следующих документов:

- Заявлений об открытии (закрытии) счетов, договоров расчетно-кассового обслуживания счетов, корешка уведомления от налогоплательщика об открытии счетов в учреждении банка, справки о взятии на учет плательщика налогов, страхового свидетельства, уставных документов, копий паспортов учредителей и директоров предприятия, копий справок физических лиц плательщиков налогов, справки формы 4-ОПП, приказов (распоряжение) о назначении директоров и других должностных лиц;

- Заявлений на получение чековых книжек;

- Карточек с образцами подписей и оттиска печати, которые действовали в течение периода времени с момента открытия счетов, а также имеющихся копий паспортов лиц, которым предоставлено право подписи и распоряжения средствами предприятия;

- Договоров с приложениями к ним о предоставлении банковских услуг с использованием программно-технического комплекса "Клиент-Банк", "Интернет-Банк", "SMS услуги", а также документов, которыми оформлены и подтверждается ограниченный круг лиц, имеющих доступ к данным систем и документов, которыми зафиксировано номер телефона, через который осуществлялась связь с сервером банка;

- Кредитных дел ООО «Комтранс Плюс»(код ЕГРПОУ 36879022) с имеющимися кредитными договорами и приложений к этим кредитным договорам;

- Договоров залога, которым обеспечивалась выплата банку кредитов и процентов за их использование, и документов, подтверждающих право залогодателя на внесение в залог предмета залога;

- Заявлений на получение кредитов ООО «Комтранс Плюс»(код ЕГРПОУ 36879022);

- Платежных документов, которыми подтверждается перечисление кредита на счет ООО «Комтранс Плюс»(код ЕГРПОУ 36879022) и других документов кредитного дела.

Проведение выемки поручить сотрудникам УНМ ГНА в Запорожской области.

Судья:Э.Г. Стоматов

С постановлением ознакомлен: _________

________________

________________

(ф. и. о. должность)

«_»_____ 2011 год