Постанова № 17843351, 02.08.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

28 липня 2011 року м. Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Журба С. О., розглянувши подання в.о.начальника ВР ОВС СУ УМВС України в Черкаській області Матвієнко О.М. по кримінальній справі №3801100087 за ст..ст.222 ч.2, 358 ч.3 КК України про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1,

В С Т А Н О В И В :

12.05.2011 року СУ УМВС України в Черкаській області було порушено кримінальну справи № 3801100087 відносно гр. ОСОБА_3 по факту вчинення ними злочину, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України - використання завідомо підроблених документів. За матеріалами справи в період з вересня по грудень 2010 року приватний підприємець ОСОБА_3, 1984 р.н. (м. Черкаси, код ЄДРПОУ НОМЕР_2), являючись платником податку на додану вартість, вніс до офіційних документів декларації про податок на додану вартість завідомо неправдиві відомості про здійснення торгівельних операцій, а саме придбання товару (робіт, послуг) у ТОВ «Укртехномас-сервіс»(м. Київ, код ЄДРПОУ 37144600) на загальну суму 5804 545 гривень, хоча останнє як субєкт господарської діяльності з січня 2010 року не проводило здачу звітності до податкових органів та фінансово - господарську діяльність не здійснювало. Підроблені таким чином звітні документи приватний підприємець ОСОБА_3 використав, подавши їх до ДПІ у м. Черкаси за адресою м.Черкаси, вул. Хрещатик, 235, внаслідок чого спричинив ненадходження до державного бюджету коштів у вигляді податків та обовязкових платежів.

22.07.2011 року СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області було порушено кримінальну справи № 3801100087-ДП відносно гр.ОСОБА_3 по факту вчинення ними злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України - шахрайство з фінансовими ресурсами. ОСОБА_3, 1984 р.н., будучи зареєстрованим з 19.11.2009 р. як фізична особа підприємець (АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2), являючись платником податку на додану вартість, вносив до офіційних документів податкової декларації про податок на додану вартість в період (серпня, вересня, жовтня, листопада 2010 р.) завідомо неправдиві відомості про здійснення торгівельних операцій, а саме - придбання товару (робіт, послуг) у ТОВ «Укртехномас-сервіс»(м. Київ, код ЄДРПОУ 37144600) на суму 5804 545 гривень, хоча останнє як субєкт господарської діяльності з січня 2010 року не проводило здачу звітності до податкових органів та фінансово - господарську діяльність не здійснювало, що підтверджується відповіддю ОДПІ Печерського району м. Києва від 16.03.2011 року. До Державної податкової інспекції м. Черкаси подавав податкові декларації з неправдивою інформацією, щодо формування податкового кредиту з податку на додану вартість, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам Держави, з метою одержання пільг по сплаті податків до державного бюджету у вигляді податку на додану вартість, внаслідок чого спричинив ненадходження до державного бюджету коштів у вигляді податку на додану вартість в розмірі близько 1160 000 гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами здобуті дані, які дають підстави вважати, що речі й цінності, предмети і документи, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі, знаходяться за місцем проживання гр. ОСОБА_2, 1978 р.н. за адресою: АДРЕСА_1, який причетний до незаконної діяльності гр. ОСОБА_3, так як являється директором ТОВ «УКРКОМПЛЕКСМЕТА»та ТОВ «СТРОЙМАК СО», які є контрагентами ФОП ОСОБА_3

Дослідивши матеріали кримінальної справи та заслухавши доводи слідчого, враховуючи, що за вказаною адресою можуть знаходитись предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі, керуючись ст. 177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук за місцем проживання, гр. ОСОБА_2, 1978 р.н., за адресою: АДРЕСА_1, в житлі, підсобних приміщеннях та автомобілі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Соснівського районного суду міста Черкаси С. О. Журба

Постанова мені оголошена : ____ „____”__2011 року