Постанова № 17833130, 08.08.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
08.08.2011
Номер справи
4/1522/3448/11
Номер документу
17833130
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 4/1522/3448/11

П О С Т А Н О В А

ІМЯМ УКРАЇНИ

08.08.2011 р. м. Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., розглянувши подання ст. слідчого СВ ПМ ДПА в Одеській області ст. лейтенанта податкової міліції Вдовиченко Д.М., погоджене з заступником прокурора Одеської області, про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з матеріалів подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції Вдовиченко Д.М. в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа № 01201000109, порушена відносно невстановлених осіб по факту фіктивного підприємництва з використанням ПП «Південь - Агросервіс»за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Під час досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що, на підставі підписаних нібито ОСОБА_2 статутних документів 24.03.10 виконавчим комітетом Одеської міської ради за №15561020000038586 зареєстровано статут ПП «Південь - Агросервіс»(ЄДРПОУ 37009585). 25.03.10 ПП «Південь - Агросервіс»взято на податковий облік в ДПІ Приморського району м. Одеси та 01.06.10 йому видано свідоцтво № 100286060 про реєстрацію платника податку на додану вартість.

Разом з тим встановлено, що, приблизно, взимку 2010 року ОСОБА_2 втратила свій громадянський паспорт і не має відношення до державної реєстрації та подальшої фінансово - господарської діяльності ПП «Південь - Агросервіс»та ніяких документів, пов'язаних з цим вона ніколи не підписувала і нікого на це не уповноважувала.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у створенні фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами 31.03.10 у приміщенні ПАО «Укрсиббанк»(МФО 351005) для ПП «Південь - Агросервіс»було відкрито розрахунковий рахунок №26006273973600.

Реєстрація в державних органах ПП «Південь - Агросервіс»та відкриття рахунку в банківській установі, надало можливість невстановленим слідством особам під прикриттям зазначеного підприємства здійснювати незаконну фінансово - господарську діяльність по створенню СГД умов по ухиленню від сплати податків до бюджету держави.

Оглядом вилучених банківських документів ПП «Південь - Агросервіс», а також податкової звітності підприємства, встановлено, що серед підприємств контрагентів, яке нібито знаходилось у фінансово господарських взаємовідносинах з останнім та між якими здійснювалось перерахування грошових коштів є наступні: ТОВ «Кернел Транс Груп»(ЄДРПОУ 35503465), ТОВ «Агротехкомплекс»(ЄДРПОУ 32811196), ТОВ «Дубль-Б»(ЄДРПОУ 31976610), ТОВ Моцарт-отель (ЄДРПОУ 31772392), ПП «Агро-Адмірал»(ЄДРПОУ 30851408), ТОВ «Сатєра»(ЄДРПОУ 34873689), ВАТ «Затишанське ХПП»(ЄДРПОУ 00955354), ТОВ «Інтерком Плюс»(ЄДРПОУ 26543427), ТОВ «Н-ВП»Аріанда» (ЄДРПОУ 31034548), ТОВ «Цитрус Дискаунт»(ЄДРПОУ 34055340), ТОВ «Прогрес Ойл»(ЄДРПОУ 35051001), ПП «Центуріон Ойл»(ЄДРПОУ 35657486), ПП «Одесский Мясоперерабатывающий Завод»(ЄДРПОУ 33970605), ТОВ «Артагро-2009»(ЄДРПОУ 36680254), ТОВ «Амарант Ойл»(ЄДРПОУ 37010145), ПП «ТД «Азбука Здоровья»(ЄДРПОУ 35049008), ТОВ «Грінвест»(ЄДРПОУ 36552466), ПП «Стоік»(ЄДРПОУ 32686258), ПП «СВ Мастер»(ЄДРПОУ 32623905), ВАТ «ПМК-15»«ДВБ»(ЄДРПОУ 01035845), ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), СПД ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2), ПП «Даріда-ОПТ»(ЄДРПОУ 34872219), ВТК «Круассан»(ЄДРПОУ 21033423), ДП «ДГ «Покровське»(ЄДРПОУ 21017051), ТОВ «Власта КП»(ЄДРПОУ 37089875), ТОВ «Джерело»(ЄДРПОУ 25934519), ПП «Ананьїв Хліб»(ЄДРПОУ 32037691), ЗАТ «Оберіг»(ЄДРПОУ 31976385), ПА «Колос»(ЄДРПОУ 20889866), ТОВ «Савранський Хліб»(ЄДРПОУ 34457387), Зелені Кошари ДГ МИК, ІН,АВП УААН,ДП (ЄДРПОУ 20877828), ПП «Марман-С»(ЄДРПОУ 34320753), ПП «Фарат»(ЄДРПОУ 24769538), СВК «ЛАД-АГРО»(ЄДРПОУ 32319585), ВАТ «Арцизьке ХПП»(ЄДРПОУ 00955236), ТОВ Фірма «Магніт-Плюс»(ЄДРПОУ30504354), ТОВ «Кернел - Трейд»(ЄДРПОУ 31454383), ПП «Бесарабія В»(ЄДРПОУ 35434347), ПП «Промелектро»(ЄДРПОУ 34704126), ТОВ «Агроманія 2010»(ЄДРПОУ 37114314), СТОВ «МИР»(ЄДРПОУ 03756904), П-не п-во «Дід Василь»(ЄДРПОУ 30587006), ТОВ «РТС Україна»(ЄДРПОУ 13903152), ВАТ «Кулевчанський КХП»( ЄДРПОУ 00955347), ПРЕВ. АгроПром.Комп-я «Тера ЛТД»(ЄДРПОУ 30587268), ВАТ «Отрадівська птахофабрика»( ЄДРПОУ 00855227), ТОВ «Гранд Зерно»( ЄДРПОУ 36023881), СП «УкрСоя 21»( ЄДРПОУ 30323394), ТОВ «РІВ. А. Холдинг»(ЄДРПОУ25829351), ПП»Агрофірма Авангард»(ЄДРПОУ23990531), ПП «Смачний кошик»(ЄДРПОУ 37280420), ТОВ «Інвестех»(13891839), ТОВ «Потенціал Голд»(37089985), ПП «Вест-груп-Україна»(36610517), ТОВ ВКФ «ОЛІР»ТІТД»(20950910), ТОВ ВНВФ «Інвестех»(13891839), ТОВ «Магніт-Плюс»(36554552), ТОВ «Агрофірма «Дністровська»(855440), ПП «ТД «Вікторія»(35502613).

На підставі викладеного, враховуючи, що оригінали первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ПП «Південь - Агросервіс»та вищенаведеними підприємствами - контрагентами та які знаходяться у таких підприємств - контрагентів необхідні для проведення документальної перевірки з метою встановлення суми нанесених збитків, встановлення істини, а також які мають значення речових доказів по кримінальній справі, керуючись ст.ст. 14-1, 66, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмки у: ТОВ «Кернел Транс Груп» (ЄДРПОУ 35503465), ТОВ «Агротехкомплекс»(ЄДРПОУ 32811196), ТОВ «Дубль-Б»(ЄДРПОУ 31976610), ТОВ Моцарт-отель (ЄДРПОУ 31772392), ПП «Агро-Адмірал» (ЄДРПОУ 30851408), ТОВ «Сатєра»(ЄДРПОУ 34873689), ВАТ «Затишанське ХПП»(ЄДРПОУ 00955354), ТОВ «Інтерком Плюс»(ЄДРПОУ 26543427), ТОВ «Н-ВП»Аріанда»(ЄДРПОУ 31034548), ТОВ «Цитрус Дискаунт»(ЄДРПОУ 34055340), ТОВ «Прогрес Ойл»(ЄДРПОУ 35051001), ПП «Центуріон Ойл»(ЄДРПОУ 35657486), ПП «Одеський Мясопереробний Завод»(ЄДРПОУ 33970605), ТОВ «Артагро-2009»(ЄДРПОУ 36680254), ТОВ «Амарант Ойл»(ЄДРПОУ 37010145), ПП «ТД «Азбука Здоровья» (ЄДРПОУ 35049008), ТОВ «Грінвест»(ЄДРПОУ 36552466), ПП «Стоік»(ЄДРПОУ 32686258), ПП «СВ Мастер»(ЄДРПОУ 32623905), ВАТ «ПМК-15»«ДВБ»(ЄДРПОУ 01035845), ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), СПД ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2), ПП «Даріда-ОПТ»(ЄДРПОУ 34872219), ВТК «Круассан»(ЄДРПОУ 21033423), ДП «ДГ «Покровське»(ЄДРПОУ 21017051), ТОВ «Власта КП»(ЄДРПОУ 37089875), ТОВ «Джерело»(ЄДРПОУ 25934519), ПП «Ананьїв Хліб»(ЄДРПОУ 32037691), ЗАТ «Оберіг»(ЄДРПОУ 31976385), ПА «Колос»(ЄДРПОУ 20889866), ТОВ «Савранський Хліб»(ЄДРПОУ 34457387), Зелені Кошари ДГ МИК, ІН,АВП УААН ДП (ЄДРПОУ 20877828), ПП «Марман-С»(ЄДРПОУ 34320753), ПП «Фарат»(ЄДРПОУ 24769538), СВК «ЛАД-АГРО»(ЄДРПОУ 32319585), ВАТ «Арцизьке ХПП»(ЄДРПОУ 00955236), ТОВ Фірма «Магніт-Плюс»(ЄДРПОУ30504354), ТОВ «Кернел - Трейд»(ЄДРПОУ 31454383), ПП «Бесарабія В»(ЄДРПОУ 35434347), ПП «Промелектро»(ЄДРПОУ 34704126), ТОВ «Агроманія 2010»(ЄДРПОУ 37114314), СТОВ «МИР»(ЄДРПОУ 03756904), П-не п-во «Дід Василь»(ЄДРПОУ 30587006), ТОВ «РТС Україна»(ЄДРПОУ 13903152), ВАТ «Кулевчанський КХП»( ЄДРПОУ 00955347), ПРЕВ. АгроПром.Комп-я «Тера ЛТД»(ЄДРПОУ 30587268), ВАТ «Отрадівська птахофабрика»(ЄДРПОУ 00855227), ТОВ «ГрандЗерно»( ЄДРПОУ 36023881), СП «УкрСоя 21» (ЄДРПОУ 30323394), ТОВ «РІВ. А. Холдинг»(ЄДРПОУ25829351), ПП»Агрофірма Авангард»(ЄДРПОУ23990531), ПП «Смачний кошик»(ЄДРПОУ 37280420), ТОВ «Потенціал Голд»(37089985), ПП «Вест-груп-Україна»(36610517), ТОВ ВКФ «ОЛІР»ТІТД»(20950910), ТОВ ВНВФ «Інвестех»(13891839), ТОВ «Магніт-Плюс»(36554552), ТОВ «Агрофірма «Дністровська»(855440), ПП «ТД «Вікторія»(35502613) оригіналів усіх первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Південь - Агросервіс»(ЄДРПОУ 37009585), а саме: договори, накладні, податкові та видаткові накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, банківські виписки з додатками, реєстр отриманих та виданих податкових накладних, рахунок кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 03.08.11 року, товарно транспортні документи, оригінали всіх документів, які свідчать про витрачення коштів, отриманих від ПП «Південь - Агросервіс»та інших первинних бухгалтерських документів за весь період діяльності підприємства.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського райсуду м. Одеси О.І. Капля

08.08.2011

Попередній документ : 17833097
Наступний документ : 17833158