Постанова № 17832470, 23.08.2011, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 0907/4-1346/2011 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2011 року м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Островський Л.Є., розглянувши подання старшого слідчого слiдчого управління УМВС України в Iвано-Франкiвській області старший лейтенант міліції Гунько В. М. про надання дозволу на розкриття банківської таемниці,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слiдчого управління УМВС України в Iвано-Франкiвській області старший лейтенант міліції Гунько В. М. звернувся в суд з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таемниці.

З матеріалів подання вбачається, що в період з 26.12.2008 до 12.05.2009 року ОСОБА_2 вступивши в попередню змову з профінформатором відділу активної підтримки безробітних Городенківського районного центру зайнятості ОСОБА_3, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме довідку про доходи і запис в трудовій книжці про роботу на приватному сільськогосподарському підприємстві «Монкутське»шахрайським шляхом, заволоділа бюджетними коштами в на загальну суму 1469,02 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ПСП «Монкутське»засноване ОСОБА_4, однак фактично керівництво даним підприємством здійснював ОСОБА_5.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 є власником приватного фермерського господарства «Мірс».

За час діяльності в ПФГ «Мірс»були відкриті розрахункові рахунки в Івано-Франківській філії ПАТ КБ «Надра»м. Івано-Франківськ.

Таким чином, документи, які необхідні для відстеження руху грошових коштів на рахунках ПФГ «Мірс»і мають доказове значення по справі, знаходяться у ПАТ КБ «Надра»і містять банківську таємницю, тому суд вважає подання підставним та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 130, 178, 179, 181,183,186 КПК України, ст. 59 ЗУ “Про банки та банківську діяльність”

П О С Т А Н О В И В :

Дати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та винести постанову про проведення виїмки всіх оригіналів документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в адміністративних приміщеннях Івано-Франківського регіонального управління ПАТ КБ «Надра»(МФО 336871), розташованих в м. Івано-Франківську по вул. Чорновола, 23, а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття рахунків № 26009009040001 (МФО 336871), № 26042009040002 (МФО 336871), № 26043009040001 приватного фермерського господарства «Мірс»(код ЄДРПОУ 32927234), а також їх подальшого обслуговування (заяви про відкриття рахунків, статутні документи, протоколи засновників, накази про призначення і звільнення з посад службових осіб, фінансові звіти, договір на банківське обслуговування по каналах звязку «Клієнт-Банк», електронна пошта та інші);

- карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки приватного фермерського господарства «Мірс»(код ЄДРПОУ 32927234);

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках № 26009009040001 (МФО 336871), № 26042009040002 (МФО 336871), № 26043009040001 приватного фермерського господарства «Мірс»(код ЄДРПОУ 32927213) в національній та іноземній валютах за період з 16.09.2004 по даний час з розшифровкою призначення платежів, сум, дат, часу проведення операцій, контрагентів, їх ідентифікаційних ознак, в тому числі ідентифікаційних кодів, та із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня (на паперових та магнітних (електронних) носіях);

- платіжних доручень, заяв на переказ коштів, заяв на придбання валютних коштів, меморіальних ордерів, касових ордерів про видачу готівки, квитанцій, чеків про отримання готівкових коштів, чекових книжок, заяв на їх видачу приватного фермерського господарства «Мірс»(код ЄДРПОУ 32927234) за період 08.11.2004 по даний час, що відображають рух грошових коштів на рахунках № 26009009040001 (МФО 336871), № 26042009040002 (МФО 336871), № 26043009040001 приватного фермерського господарства «Мірс»(код ЄДРПОУ 32927234), в національній та іноземній валюті.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Островський Л.Є.