Постанова № 17827151, 12.02.2011, Центрально-Міський районний суд м. Макіївки

Дело № 4-42/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

10 февраля 2011 года судья Центрально-Городского района г. Макеевки Донецкой области Еремин Д.А., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ Макеевской ОГНИ о производстве выемки в ПАО «Проинвестбанк», -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ Макеевской ОГНИ находится уголовное дело № 22-11-05-15, в отношении директора АОЗТ «Донвторресурси»ОСОБА_2, по признакам преступления предусмотренного ст. 212 ч. 3 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 5 мая 2008 года между АОЗТ «Донвторресурсы», в лице директора ОСОБА_3 с одной стороны и ООО «Универсал-Стиль», в лице директора ОСОБА_4 заключили договор № 505. В соответствии с условиями договора поставщик обязался передать, а покупатель принять и оплатить продукцию, которая именуется в дальнейшем товар. Во исполнении условий указанного договора ООО «Универсал-Стиль», якобы отгрузило на адрес АОЗТ «Донвторресурсы»продукцию производственно технического назначения на общую сумму 7335264,53 грн. в том числе НДС 1222544,2 грн., по документам оформленным с использованием реквизитов ООО «Универсал-Стиль», налоговыми накладными, на общую сумму 7335264,53 грн. в том числе НДС 1222544,2 грн.

Согласно данных ГНИ Украины в Донецкой области ООО «Универсал-стиль»19.03.2008 года было внесено в список предприятий Донецкой области с признаками фиктивности.

Таким образом, ОСОБА_2, будучи служебным лицом директором АОЗТ «Донвторресурсы», зарегистрированного решением исполнительного комитета Червоногвардейского района г. Макеевки от 02.06.1997 года № 110/1, по адресу: г. Макеевка, п. Лесной, тарная база, а фактически находящегося по адресу: г. Макеевка, ул. Титова, д. 6 и пребывает на налоговом учете в Червоногвардейском отделении Макеевской ОГНИ с 04.06.1997 года за № 95. В период с 01.01.2008 года по 31.12.2008 года, нарушая п.п. 7.4.1., п. 7.4. ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№ 168/97-ВР от 03.04.1997 года, п. 5.1. ст. 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий»№ 283/97-ВР от 22.05.1997 года, умышленно уклонился от уплаты налогов, путем занижения объекта налогообложения необоснованного отнесения в состав валовых затрат и налогого кредита с налога на добавленную стоимость сумм по безтоварным операциям, за как бы поставленный товар поставщиком ООО «Универсал-Стиль», что причинило фактическое непоступление в бюджет налога на добавленную стоимость в общей сумме 1179735 грн. и налога на прибыль в сумме 1528180 грн., а всего налогов на сумму 2707915 грн., что в 5000 раз превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан и является особо крупным размером. Также указано, что в процессе расследования было установлено, что в преступной схеме директором АОЗТ «Донвторресурсы»ОСОБА_3 использовался расчетный счет № 26050051801974, открытый в ПАО КБ «ПриватБанк»в г. Донецке (МФО 335496).

Заслушав пояснения лица, производящего расследование, исследовав материалы уголовного дела № 22-11-05-15, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку документы, которые необходимо изъять, имеют существенное значение для установления истины по делу, а также для полноты и объективности расследования уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение на выемку у служебных лиц в ПАО КБ «ПриватБанк» в г. Донецке (МФО 335496), расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Артема, д. 63 «А», документов АОЗТ «Донвторресурсы»(ЕДРПОУ 24816114), а именно: копий документов, оригиналы которых находятся на электронных (магнитных) носителях и которые отображают поступление и списание денежных средств за период с 01.01.2008 года по 31.12.2010 года по счету № 26050051801974, который принадлежит АОЗТ «Донвторресурсы»(ЕДРПОУ 24816114), с указанием входящего и исходящего остатка средств, прибыльной и расходной части, назначения платежа, даты и времени поступления средств на счет и перечисления с него, документов на основании которых проведены операции, полные названия контрагентов, которые перечислили и которым перечислены средства, их кода ЕДРПОУ, МФО и номера счетов контрагентов, с которыми проведены операции на бумажном и магнитном (электронном) носителях, дела по юридическому оформлению счету АОЗТ «Донвторресурсы»(ЕДРПОУ 24816114), в том числе, регистрационных документов, договора об открытии и обслуживании счетов и использование систем «Клиент-банк», а также карточек с образцами подписей и оттиска печати, денежных чеков на выдачу наличности со счета № 26050051801974, в оригиналах и полном объеме, а в случае отсутствия оригиналов, выдать заверенные копии указанных документов и протоколы выемок, которые подтверждают изъятие оригиналов.

Постановление для организации его исполнения поручить сотрудникам ГВНМ Макеевской ОГНИ.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья