Постанова № 17808358, 18.07.2011, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 4-703/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" липня 2011 р.Дарницький районний суд м. Києва в особі судді Вовка Є.І., при секретарі Пінчук А.С., за участю прокурора Мельничук В.А. розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва по кримінальній справі № 52-2666, порушеної за фактом заволодіння невстановленими особами шляхом шахрайства майном ВАТ КБ „Надра”, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло вказане подання за згодою заступника прокурора, в якому слідчий просить: розглянути подання та винести постанову про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ „Банк Національні інвестиції” (МФО 300498) - ТОВ «Технотрейд ЛЛС» (код 33443436) та про надання згоди на проведення виїмки копії документів ТОВ «Технотрейд ЛЛС», та даних про рух грошових коштів по банківському рахунку №260083013719 із зазначенням призначення платежів та реквізитів контрагентів за весь період діяльності підприємства.

Вивчивши матеріали вказаної кримінальної справи встановлено.

В провадженні СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 52-2666, порушена порушеної за фактом заволодіння невстановленими особами (в тому числі посадовими особами ТОВ «Технотрейд ЛЛС») шляхом шахрайства майном ВАТ КБ „Надра”, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В поданні старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва просить розкрити банківську таємницю клієнта ПАТ „Банк Національні інвестиції” (МФО 300498) - ТОВ «Технотрейд ЛЛС»(код 33443436) та надати дозвіл на:

- отримання СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва інформації, що міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, виписках банку про рух коштів на паперових та електронних носіях (із зазначенням даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведення операцій), що свідчать про обіг грошових коштів на рахунку №260083013719, що належить ТОВ «Технотрейд ЛЛС»(код 33443436) відкритому в ПАТ „Банк Національні інвестиції” (МФО 300498) за весь період діяльності підприємства;

- та на проведення виїмки документів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку №260083013719, що належить ТОВ «Технотрейд ЛЛС»(код 33443436) відкритому в ПАТ „Банк Національні інвестиції” (МФО 300498), карток зі зразками підписів та відбитків печатки за весь період діяльності підприємства.

Проте з положень ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" вбачається, що Банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи викладене, з метою встановлення місцезнаходження зниклих грошових коштів, враховуючи, що вказані документи можуть мати значення доказів по кримінальній справі, з метою їх вилучення, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" суд вважає, що подання підлягає частковому задоволенню та

ПОСТАНОВИВ :

Задовольнити подання частково.

Розкрити банківську таємницю клієнта ПАТ „Банк Національні інвестиції” (МФО 300498) - ТОВ «Технотрейд ЛЛС»(код 33443436) та надати дозвіл на:

- отримання СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва інформації, що міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, виписках банку про рух коштів на паперових та електронних носіях (із зазначенням призначення платежу, дати та часу проведення операцій), що свідчать про обіг грошових коштів на рахунку №260083013719, що належить ТОВ «Технотрейд ЛЛС»(код 33443436) відкритому в ПАТ „Банк Національні інвестиції” (МФО 300498) за весь період діяльності підприємства;

- та на проведення виїмки документів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку №260083013719, що належить ТОВ «Технотрейд ЛЛС»(код 33443436) відкритому в ПАТ „Банк Національні інвестиції” (МФО 300498), карток зі зразками підписів та відбитків печатки за весь період діяльності підприємства.

В задоволенні решти вимог подання відмовити.

Суддя

Дарницького районного суду м. КиєваЄ.І. Вовк