Постанова № 17802259, 24.06.2011, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 4-624/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"24" червня 2011 р.Дарницький районний суд м. Києва в особі судді Вовка Є.І., при секретарі Пінчук А.С., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва старшого лейтенанта податкової міліції Прохоренко О.О., по кримінальній справі № 72-00187, порушеної відносно директора ТОВ «Ресурс-Дизель Україна»ОСОБА_2 за фактом вчинення ним злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України та за фактом вчинення фіктивного підприємництва створення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності ПП «Комплекссистеми», що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло вказане подання за згодою заступника прокурора , в якому слідчий просить:

1.Розглянути вказане подання та винести постанову про накладення арешту на банківські рахунки №26005027000158 і №26056027000088, які належать ПП «Комплекссистеми»(код 36342716) та відкриті даному підприємству в КМФ ПАТ «УСБ»(МФО 322012).

2.Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках №26005027000158 і №26056027000088 та надходять на вказані рахунки, який для ПП «Комплекссистеми»(код 36342716), відкритий в КМФ ПАТ «УСБ»(МФО 322012).

3.Зобовязати службових осіб КМФ ПАТ «УСБ»(МФО 322012) негайно надати відомості, щодо залишку грошових коштів, які знаходяться на рахунках №26005027000158 і №26056027000088, які належать ПП «Комплекссистеми» (код 36342716), що надійшли на ПП «Комплекссистеми»(код 36342716) на дату, час і хвилину отримання постанови суду про зупинення видаткових операцій по рахунках, а також надавати залишок грошових коштів о рахунках №26005027000158 і №26056027000088 на запит старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Прохоренка О.О.

Вивчивши матеріали вказаної кримінальної справи встановлено.

В провадженні СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 72-00187, порушена відносно директора ТОВ «Ресурс-Дизель Україна»ОСОБА_2 за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що передбачено за ознаками злочину ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом вчинення фіктивного підприємництва створення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності ПП «Комплекссистеми», що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В поданні зазначено, що досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що директор ТОВ «Ресурс-Дизель Україна»ОСОБА_2, порушивши вимоги п.п.7.2.3, п.п.7.2.6 п.7.2, п.п.7.4.1 п.7.4 ст. 7, п.п.7.4.5 п.7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»№ 168/97-ВР від 03.04.1997 року із змінами та доповненнями, яким передбачено, що не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у звязку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 7.2.6 цього пункту), в період січня-грудня 2010 року неправомірно завищив податковий кредит з податку на додану вартість ТОВ «Ресурс Дизель Україна»на загальну суму 3552854 грн., що є особливо великим розміром. В ході відпрацювання директора ПП «Комплекссистеми»ОСОБА_4 встановлено, що у останнього з його власного автомобіля викрадено паспорт громадянина Україна та в подальшому на його паспорт зареєстроване ПП «Комплекссистеми»і ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності на ПП «Комплекссистеми»він не має. ПП «Комплекссистеми»(код 36342716) має банківські рахунки №26005027000158 і №26056027000088, в КМФ ПАТ «УСБ»(МФО 322012).

На підставі викладеного, беручи до уваги, що у ПП «Комплекссистеми»(код 36342716) відкрито рахунки №26005027000158 і №26056027000088 в КМФ ПАТ «УСБ»(МФО 322012), на якому акумулюються грошові кошти, з метою реального виконання можливої конфіскації майна та забезпечення цивільного позову по справі, керуючись ст.ст. 29, 125, 126, 130 КПК України, ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»;-

ПОСТАНОВИВ :

Накласти арешт на банківські рахунки №26005027000158 і №26056027000088, які належать ПП «Комплекссистеми» (код 36342716) та відкриті даному підприємству в КМФ ПАТ «УСБ» (МФО 322012).

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках №26005027000158 і №26056027000088 та надходять на вказані рахунки, який для ПП «Комплекссистеми»(код 36342716), відкритий в КМФ ПАТ «УСБ»(МФО 322012).

Зобовязати службових осіб КМФ ПАТ «УСБ»(МФО 322012) негайно надати відомості, щодо залишку грошових коштів, які знаходяться на рахунках №26005027000158 і №26056027000088, які належать ПП «Комплекссистеми»(код 36342716), що надійшли на ПП «Комплекссистеми»(код 36342716) на дату, час і хвилину отримання постанови суду про зупинення видаткових операцій по рахунках, а також надавати залишок грошових коштів о рахунках №26005027000158 і №26056027000088 на запит старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Прохоренка О.О.

Суддя

Дарницького районного суду м. КиєваЄ.І. Вовк