Постанова № 17799822, 16.05.2011, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 4-585/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" травня 2011 р.суддя Дарницького районного суду м. Києва Сухомлінов С.М.. розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва про накладення арешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Гарант-Ексім»(код ЄДРПОУ 37534469), відкритого даному підприємству у АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), по кримінальній справі №71-00187,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва знаходиться кримінальна справа №71-00187, порушена відносно директора ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»ОСОБА_1, за ч.3 ст.212 КК України.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході досудового слідства проведено перевірку ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»(код за ЄДРПОУ 32915150) з питань правових відносин з платниками податків ТОВ «Столиця-Консалт»(код ЄДРПОУ 35275432) за період з 01.01.08 по 31.12.10, за результатами якої складено акт № 155/23-02/32915150 від 08.04.11 на загальну суму 3 244502 грн., що є особливо великим розміром.

25.05.2011 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська 2, встановлено та вилучено печатки підприємств, а саме: ТОВ «Регіон Консалт»(код 33946153), ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»(код 32915150), ТОВ «Фрілансер-Київ»(код 37406094), ТОВ «Столиця Консалт»(код 35275432), ТОВ «Прайм Логістик»(код 33298785), ТОВ «Креатив Логістик»(код 36080997), ТОВ «Регіон-Логістик»(код 37147219), ТОВ «Білд-Консалтинг»(код 36890435), ТОВ «Укрпроснаб»(код 36470258), ТОВ «Гарант-Ексім»(код 37534469) та ТОВ «Укрпросервіс»(код 36470043) за допомогою яких ОСОБА_1 здійснював видимість фінансово-господарських відносин з вказаними підприємствами, переслідуючи мотив умисного ухилення від сплати податків, шляхом штучного створення фінансово-господарських взаємовідносин, щодо закупівлі товару (роботи, послуги) який фактично не реалізовувався, а лише виражався в документальному оформлені (договори, акти прийому-передачі, видаткові накладні, податкові накладні та інші документи), з метою умисного ухилення від сплати податків (зборів і інших обовязкових платежів).

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_1 використовував печатку ТОВ «Гарант-Ексім»(код ЄДРПОУ 37534469) з метою умисного ухилення від сплати податків.

ТОВ «Гарант-Ексім»(код ЄДРПОУ 37534469) має банківський рахунок №26005501348848, в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) на який налагоджено надходження безготівкових грошових коштів за безтоварними операціями .

Беручи до уваги, що ТОВ «Гарант-Ексім»(код ЄДРПОУ 37534469) має банківський рахунок № 26005501348848 у АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) та зважаючи на те, що у досудового слідства є достатні данні вважати, що грошові кошти, які акумулюються на вказаному банківському рахунку мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, з метою припинення незаконної діяльності, відшкодування заподіяних злочином збитків і забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, виникла необхідність в накладенні арешту та зупиненні видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунках ТОВ «Гарант-Ексім»(код ЄДРПОУ 37534469) та надходять на них.

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання про накладення арешту та зупинення видаткових операцій по рахунку ТОВ «Гарант-Ексім»(код ЄДРПОУ 37534469) є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126,130 КПК України, ст.ст. 59 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В:

1.Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Прохоренка О.О. про накладення арешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ «Гарант-Ексім»(код ЄДРПОУ 37534469) № 26005501348848, відкритому даному підприємству в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528)задовольнити в повному обсязі;

2.Накласти арешт на рахунок № 26005501348848, відкритий ТОВ «Гарант-Ексім»(код ЄДРПОУ 37534469) в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) станом на дату, годину і хвилину отримання постанови суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.;

3.Службовим особам АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № 26005501348848 та надходять на вказаний рахунок, який належить ТОВ «Гарант-Ексім»(код ЄДРПОУ 37534469);

4.Службовим особам АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) негайно надати до СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва відомості, щодо залишку грошових коштів: на рахунку №26005501348848, який належить ТОВ «Гарант-Ексім»(код ЄДРПОУ 37534469), що надійшли на адресу ТОВ «Гарант-Ексім»(код ЄДРПОУ 37534469);

5.Службовим особам АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) надавати відомості, щодо залишку грошових коштів № 26005501348848 за письмовим запитом старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Прохоренка О.О..

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами АТ «ОТП Банк»(МФО 300528).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.М. Сухомлінов