Постанова № 17799812, 16.06.2011, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 4-589/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" червня 2011 р.суддя Дарницького районного суду м. Києва Сухомлінов С.М.. розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва про накладення арешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Прайм Логістик»(код ЄДРПОУ 33298785), відкритих даному підприємству у АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), по кримінальній справі №71-00187,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва знаходиться кримінальна справа №71-00187, порушена відносно директора ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»ОСОБА_1, за ч.3 ст.212 КК України.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході досудового слідства проведено перевірку ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»(код за ЄДРПОУ 32915150) з питань правових відносин з платниками податків ТОВ «Столиця-Консалт»(код ЄДРПОУ 35275432) за період з 01.01.08 по 31.12.10, за результатами якої складено акт № 155/23-02/32915150 від 08.04.11 на загальну суму 3 244502 грн., що є особливо великим розміром.

25.05.2011 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська 2, встановлено та вилучено печатки підприємств, а саме: ТОВ «Регіон Консалт»(код 33946153), ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»(код 32915150), ТОВ «Фрілансер-Київ»(код 37406094), ТОВ «Столиця Консалт»(код 35275432), ТОВ «Прайм Логістик»(код 33298785), ТОВ «Креатив Логістик»(код 36080997), ТОВ «Регіон-Логістик»(код 37147219), ТОВ «Білд-Консалтинг»(код 36890435), ТОВ «Укрпроснаб»(код 36470258), ТОВ «Гарант-Ексім»(код 37534469) та ТОВ «Укрпросервіс»(код 36470043) за допомогою яких ОСОБА_1 здійснював видимість фінансово-господарських відносин з вказаними підприємствами, переслідуючи мотив умисного ухилення від сплати податків, шляхом штучного створення фінансово-господарських взаємовідносин, щодо закупівлі товару (роботи, послуги) який фактично не реалізовувався, а лише виражався в документальному оформлені (договори, акти прийому-передачі, видаткові накладні, податкові накладні та інші документи), з метою умисного ухилення від сплати податків (зборів і інших обовязкових платежів).

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_1 використовував печатку ТОВ «Прайм Логістик»(код ЄДРПОУ 33298785) з метою умисного ухилення від сплати податків.

ТОВ «Прайм Логістик»(код ЄДРПОУ 33298785) має банківські рахунки № 26002501334930 та №26007551334930 у АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) на які налагоджено надходження безготівкових грошових коштів за безтоварними операціями.

Беручи до уваги, що ТОВ «Прайм Логістик»(код ЄДРПОУ 33298785) має банківські рахунки № 26002501334930 та №26007551334930 у АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) та зважаючи на те, що у досудового слідства є достатні данні вважати, що грошові кошти, які акумулюються на вказаних банківських рахунках мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, з метою припинення незаконної діяльності, відшкодування заподіяних злочином збитків і забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, виникла необхідність в накладенні арешту та зупиненні видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунках ТОВ «Прайм Логістик»(код ЄДРПОУ 33298785) та надходять на них.

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання про накладення арешту та зупинення видаткових операцій по рахунках ТОВ «Прайм Логістик»(код ЄДРПОУ 33298785) є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126,130 КПК України, ст.ст. 59 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В:

1.Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Прохоренка О.О. про накладення арешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунках ТОВ «Прайм Логістик»(код ЄДРПОУ 33298785) № 26002501334930 та №26007551334930, відкритих даному підприємству в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528)задовольнити в повному обсязі;

2.Накласти арешт на рахунки № 26002501334930 та №26007551334930, відкриті ТОВ «Прайм Логістик»(код ЄДРПОУ 33298785) в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) станом на дату, годину і хвилину отримання постанови суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.;

3.Службовим особам АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на рахунках №26002501334930 та №26007551334930 та надходять на вказані рахунки, які належить ТОВ «Прайм Логістик»(код ЄДРПОУ 33298785);

4.Службовим особам АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) негайно надати до СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва відомості, щодо залишку грошових коштів: на рахунках № 26002501334930 та №26007551334930, які належить ТОВ «Прайм Логістик»(код ЄДРПОУ 33298785), що надійшли на адресу ТОВ «Прайм Логістик»(код ЄДРПОУ 33298785);

5.Службовим особам АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) надавати відомості, щодо залишку грошових коштів, що знаходяться на рахунках №26002501334930 та №26007551334930 за письмовим запитом старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Прохоренка О.О..

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами АТ «ОТП Банк»(МФО 300528).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.М. Сухомлінов