Постанова № 17789365, 19.08.2011, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 0907/4-1322/2011 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2011 року м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М. розглянувши подання старшого оперуповноваженого на особливо важливих обєктах Управління Служби Безпеки України в Івано-Франківській області Ленчука В.С. про надання згоди на розкриття банківської таємниці та виїмки інформації про рух коштів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший оперуповноважений на особливо важливих обєктах Управління Служби Безпеки України в Івано-Франківській області Ленчук В.С. звернувся до суду з поданням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та виїмки інформації про рух коштів.

З поданих до суду матеріалів подання вбачається, що у 2010 році розпорядник бюджетних коштів - Івано-Франківське обласне виробниче управлінням по меліорації і водному господарству в особі начальника ОСОБА_2 уклало (у відповідності до розпорядження Івано-Франківської ОДА від 29.07.2010 року №465) договір підряду по ліквідації наслідків повторного зсуву на автодорозі в с.Тисів Болехівської міської ради із ПП “Галнафтогазмонтаж” в особі директора ОСОБА_3, згідно якого ПП зобовязувалось виконати відновлювальні будівельні роботи на суму 3,5 млн. грн..

В матеріалах подання є дані, які вказують на те, що з метою отримання бюджетних коштів посадові особи ПП “Галнафтогазмонтаж” та ТзОВ “Укрнафтогазмонтаж”, вчинили підроблення бухгалтерських документів про закупівлю будівельних плит та блоків ПП “Галнафтогазмонтаж” у ТзОВ “Укрнафтогазмонтаж”, а саме накладної на суму 800 тис. грн., при цьому ПП “Галнафтогазмонтаж” в дійсності не здійснював закупівлю будівельних матеріалів, не перераховував ТзОВ “Укрнафтогазмонтаж” 800 тис. грн. за них та не врахував в бухгалтерському обліку зазначені будматеріали. Продовжуючи протиправну діяльність вищевказані посадові особи приватних субєктів господарювання, подали до Івано-Франківського обласного виробничого управлінням по меліорації і водному господарству для оплати акти виконаних робіт на суму 1,7 млн. грн. та фіктивну накладну про закупівлю будівельних матеріалів на суму 800 тис. грн., які і були оплачені.

Водночас з матеріалів подання вбачається, що посадові особи ПП “Галнафтогазмонтаж”, діючи з метою приховання вчиненого правопорушення, відмовились надати УСБУ в Івано-Франківській області копії документів про виконані роботи і закуплені матеріали та за наявною інформацією мають намір внести зміни у ряд фінансово-господарських документів, а інші документи знищити..

З цього приводу Управлінням Служби Безпеки України в Івано-Франківській області проводиться документування факту заволодіння ПП “Галнафтогазмонтаж” (ЄДРПОУ 32604960, м.Івано-Франківськ, вул. Короля Данила 16Б, кв. 10) бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

З матеріалів подання також вбачається, що для здійснення заволодіння бюджетними коштами, зняття значних сум готівкових коштів, зазначена комерційна структура використовувала банківський рахунок відкритий у АТ “Укрсиббанк” (м. Харків, МФО 351005, р/р 26006056716200).

Приймаючи до уваги, що з метою документування фактів протиправної діяльності посадових осіб ПП “Галнафтогазмонтаж”, УСБУ в Івано-Франківській області необхідно отримати у АТ “Укрсиббанк” (МФО 351005) інформацію, яка відповідно до п. 2 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею, в суду є підстави вважати, що подання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 125, 130, 178, 179, 181, 183, 186 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задоволити.

Надати дозвіл на розкриття у повному обсязі банківської таємниці у АТ “Укрсиббанк” (МФО 351005) стосовно клієнта ПП “Галнафтогазмонтаж” (ЄДРПОУ 32604960), а саме: - інформацію про рух коштів по рахунку р/р 26006056716200 ПП “Галнафтогазмонтаж”, із зазначенням кореспондентів та призначення платежів за період з 22.11.2010 року по 01.02.2011 року; - копії документів справи з юридичного оформлення рахунку юридичної особи ПП “Галнафтогазмонтаж”, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час функціонування вказаного рахунку (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»); - копії заявок на отримання ПП “Галнафтогазмонтаж” чекових книг; - копії картки із зразками підписів та відбитка печатки ПП “Галнафтогазмонтаж”.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Антоняк Т.М.