Постанова № 17784358, 19.08.2011, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

19.08.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

19 августа 2011 года Судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Кучерук И.Г. рассмотрев представление старшего следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области лейтенанта милиции Бачурина П.П., согласованное с прокурором Хортицкого района г. Запорожья, о даче разрешения на раскрытие банковской тайны и проведение выемки в Публичном акционерном обществе «Банк Восток»по адресу: г. Днепропетровск, ул. Курсантская, 24, документов содержащих банковскую тайну по текущему счету ООО «ЗАПОРОЖСТРОЙСЕРВИС И КОМПАНИЯ»(ЕГРПОУ 37255661) №26001010163494, суд -

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с февраля 2009 года по декабрь 2010 года неустановленные лица по предварительному сговору, действуя умышленно, находясь на территории Хортицкого района г.Запорожья, от имени ООО «Интенсивгрупп» подделали регистрационные документы предприятия, налоговые декларации и декларации по налогу на добавленную стоимость.

В ходе досудебного следствия установлено, что к совершению преступления причастны должностные лица ООО «ЗАПОРОЖСТРОЙСЕРВИС И КОМПАНИЯ»(ЕГРПОУ 37255661) которое непосредственно сотрудничает с ООО «ИНТЕСИВГРУПП».

В настоящее время установлено, что у ООО «ЗАПОРОЖСТРОЙСЕРВИС И КОМПАНИЯ»(ЕГРПОУ 37255661) открыт банковский счет №26001010163494 в Публичном акционерном обществе «БАНК ВОСТОК»МФО 307123 .

В представлении следователя ставится вопрос о даче разрешения на раскрытие банковской тайны и на проведение выемки в Публичном акционерном обществе «БАНК ВОСТОК »МФО 307123 , по адресу: г. Днепропетровск, ул. Курсантская, 24, документов содержащих банковскую тайну по текущему счету ООО «ЗАПОРОЖСТРОЙСЕРВИС И КОМПАНИЯ»(ЕГРПОУ 37255661) №26001010163494, а именно: документов о государственной регистрации, учредительных соглашений, устава предприятия, заявления на открытие счета, копий паспортов и справок о присвоении идентификационных номеров представителей и руководителей; карточек с образцами подписей представителей и руководителей и оттисками печати, оригиналов платежных поручений, мемориальных ордеров, чеков, соглашений, международных контрактов, и других документов, которые были переданы в качестве обоснования платежей за весь период существования счета; выписки с расшифровками по текущему счету за весь период его существования, то есть с отображением названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства; договоров на установку системы клиент-банк с дополнениями к ним.

Рассмотрев представление, материалы дела, выслушав мнение прокурора, суд считает с целью установления истины по делу, проверки достоверности вышеизложенных фактов, представление о даче разрешения на раскрытие банковской тайны и проведение выемки подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.177, 178 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области лейтенанта милиции Бачурина П.П. о даче разрешения на раскрытие банковской тайны и на проведение выемки в Публичном акционерном обществе «БАНК ВОСТОК »МФО 307123 , по адресу: г. Днепропетровск, ул. Курсантская, 24, документов содержащих банковскую тайну по текущему счету ООО «ЗАПОРОЖСТРОЙСЕРВИС И КОМПАНИЯ»(ЕГРПОУ 37255661) №26001010163494, а именно: документов о государственной регистрации, учредительных соглашений, устава предприятия, заявления на открытие счета, копий паспортов и справок о присвоении идентификационных номеров представителей и руководителей; карточек с образцами подписей представителей и руководителей и оттисками печати, оригиналов платежных поручений, мемориальных ордеров, чеков, соглашений, международных контрактов, и других документов, которые были переданы в качестве обоснования платежей за весь период существования счета; выписки с расшифровками по текущему счету за весь период его существования, то есть с отображением названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства; договоров на установку системы клиент-банк с дополнениями к ним удовлетворить.

Разрешить раскрытие банковской тайны и на проведение выемки в Публичном акционерном обществе «БАНК ВОСТОК »МФО 307123 , по адресу: г. Днепропетровск, ул. Курсантская, 24, документов содержащих банковскую тайну по текущему счету ООО «ЗАПОРОЖСТРОЙСЕРВИС И КОМПАНИЯ»(ЕГРПОУ 37255661) №26001010163494, а именно: документов о государственной регистрации, учредительных соглашений, устава предприятия, заявления на открытие счета, копий паспортов и справок о присвоении идентификационных номеров представителей и руководителей; карточек с образцами подписей представителей и руководителей и оттисками печати, оригиналов платежных поручений, мемориальных ордеров, чеков, соглашений, международных контрактов, и других документов, которые были переданы в качестве обоснования платежей за весь период существования счета; выписки с расшифровками по текущему счету за весь период его существования, то есть с отображением названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства; договоров на установку системы клиент-банк с дополнениями к ним.

Проведение выемки поручить сотрудникам УНМ ГНА в Запорожской области.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: