Постанова № 17784042, 18.08.2011, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 18.08.2011 Дело № 4-332/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 липня 2011 року суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Баруліна Т.Є. розглянувши подання слідчого прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя Асланова О.О. про проведення виїмки банківських документів по кримінальній справі № 3381101-пр, -

В С Т А Н О В И Л А :

в провадженні прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя знаходиться кримінальна справа № 3381101-пр порушена відносно фінансового директора ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач» Халімоненко І.Л. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що з 12.01.2004 по теперішній час Халімоненко І.Л. є службовою особою фінансовим директором ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач» (код за ЄДРПОУ 05755571), відповідно до наказів № 5-к від 12.01.2004, №107-к від 20.04.2011, який достовірно знаючи, що ТОВ "Атес-Центр ТКС" в період часу з 01.08.2009 року по 31.08.2009 року не постачало електрообладнання на адресу ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач», вніс завідомо неправдиву інформацію в офіційні документи - «Податкову декларацію з ПДВ за серпень 2009» та у наступних податкових періодах заявив до бюджетного відшкодування ПДВ та отримав на поточний рахунок підприємства 216,8 тис. грн. по взаємовідносинах з ТОВ "Атес-Центр ТКС", документи первинного обліку якого є підробленими. Таким чином, що фінансовий директор ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач» Халімоненко І.Л., будучи службовою особою підприємства, шляхом зловживання службовим становищем, заволодів чужим майном у сумі 216,8 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Досудовим слідством встановлено, що у ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач» (код 05755571) було відкрито поточні рахунки №200041, №260009188, №260039187 у АТ «Ерсте Банк».

Досудове слідство та прокурор просять надати дозвіл на проведення виїмки у приміщеннях АТ «Ерсте Банк» (МФО 380009) м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 53 інформації про рух грошових коштів по рахунках №200041, №260009188, №260039187 клієнта ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач» (код 05755571).

Суд вважає подання таким, що підлягає виконанню, оскільки непроведення виїмки може перешкодити отриманню обєктивних доказів по справі, однак виїмка повинна бути проведена по рахункам № №260009188, №260039187 клієнта ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач» (код 05755571), а подання в частині проведення виїмки по рахунку № 200041 не підлягає задоволенню, оскільки він відкритий 08.09.2010 року, а вимога про надання реєстру руху грошових коштів стосується періоду з 23 грудня 2009 року по 12 березня 2010 року.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами під час надання послуг банком є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка документів, що складають банківську таємницю, здійснюється тільки за мотивованою постановою судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України, ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И Л А :

Подання задовольнити частково.

Дозволити проведення у приміщеннях АТ «Ерсте Банк» (МФО 380009) м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 53 виїмки:

- реєстру руху грошових коштів по рахунках №260009188, №260039187 клієнта ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач» (код 05755571) за період з 23.12.2009р. по 12.03.2010 року, із зазначенням дати операції, номеру документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, із зазначенням залишків на рахунку на кінець та початок кожного операційного дня.

Постанова оскарженню не підлягає.

Судья: Баруліна Т. Є.