Постанова № 17783753, 17.08.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

17.08.2011

П О С Т А Н О В А

17 серпня 2011 р. м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Світлицька В.М., розглянувши подання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області Лихосенко Є.О. і матеріали кримінальній справі № 668, -

В С Т А Н О В И В:

09.08.2011 р. СБ України в Запорізькій області порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_2 за ознаками заволодіння чужим майном, шляхом зловживання осіб та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 233 КК України.

В поданні органу досудового слідства зазначено, досудовим слідством встановлено, що у липні 2009 р., ОСОБА_2, контролюючи фактично фінансово-господарську діяльність ТОВ «Агрооіл Групп», ПП «Ресурс-Агро»(код 35215920, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 107/281), ПП «Аскольд Ленд»(код 36163245, м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 96/2), ПП «Торгбудпром-13 », ТОВ «Бренд-Люкс» та ТОВ «Азов-Грейн », організував разом з невстановленими особами підписання з Аграрним фондом України завідомо підроблених біржових контрактів № 1560АБ від 17.07.09 р., № 1814АБ від 27.07.09 р., № 1551АБ від 17.07.09 р., № 1811АБ від 27.07.09 р., № 1562АБ від 17.07.09 р., № 1815АБ від 27.07.09 р., № 1552АБ від 17.07.09 р., № 1810АБ від 27.07.09 р., № 1563АБ від 17.07.09 р., № 1561АБ від 17.07.09 р., відповідно до яких, зазначені субєкти господарської діяльності, нібито реалізували для Державного інтервенційного фонду 1500 тон пшениці 2 класу і 6000 тон пшениці 3 класу загальною вартістю 9636 060 грн.

17 та 27 липня 2009 р., ОСОБА_2, після укладення вище зазначених біржових контрактів, достовірно знаючі про відсутність у ТОВ «Агрооіл Групп » , ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд », ПП «Торгбудпром-13 », ТОВ «Бренд-Люкс» та ТОВ «Азов-Грейн»пшениці вказаного вище обєму та неможливість її поставки на зерновий склад першого, організував підписання між Аграрним фондом та продавцями пшениці акти прийому передачі і оформив на державну установу складські квитанції № № 59, 60-61, 64-66 від 17.07.09 та № № 92, 94, 95, 112 від 27.07.09, які містять завідомо неправдиві відомості про поставку та знаходженні на зберіганні на його товаристві за адресою: Запорізька область, с.м.т. Чернігівка, вул. Рєпіна, 29, пшениці 2 класу 1500 тон і 3 класу 6000 тон.

У липні-вересні 2009 року, на підставі вище вказаних підроблених ОСОБА_2 документів, з Державного казначейства України на рахунки ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Азов-Грейн », ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд» та ПП «Торгбудпром-13»безпідставно перераховано 9636 060 грн.

Крім того, ОСОБА_2, достовірно знаючи про відсутність на зернових складах ТОВ «Агрооіл Групп»пшениці 2 класу 1500 тон і 3 класу 6000 тон, уклав з Аграрним фондом завідомо підроблений договір складського зберігання № 230 від 04.06.09 р., відповідно до якого, нібито, зобовязався зберігати вказану кількість зерна за адресою: Запорізька область, с.м.т. Чернігівка, вул. Рєпіна, 29.

З липня 2009 р. по квітень 2010 р. на банківський рахунок ТОВ «Агрооіл Групп»за зберігання 7500 тон пшениці, якої на справді там не знаходилось, було перераховано 753222,71 грн. з державного бюджету України.

В той же час встановлено, що в дійсності зазначений обсяг пшениці, куплений Аграрним фондом України за біржовими контрактами, з боку ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Азов-Грейн », ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд » та ПП «Торгбудпром-13» ніколи не придбався, не вироблявся та на зерновий склад ТОВ «Агрооіл Групп»не поставлявся.

Разом з тим, з метою придання виду поставки та знаходження на зберіганні відповідної кількості придбаної Аграрним фондом пшениці, в силоси, які призначенні для зберігання такої пшениці, були вмонтовані пробки та зверху засипано невеликою кількістю зерна.

Перевіркою від 21.07.10 р. наявності зерна Державного інтервенційного фонду на складі ТОВ «Агрооіл Групп», яку проведено Запорізькою обласною державною хлібною інспекцією, спільно з Аграрним фондом та співробітниками СБ України, встановлено, що частина з силосів повністю пусті, а частина з вмонтованими пробками.

Суд, вивчивши подання, матеріали кримінальної справи № 668, вважає за можливе задовольнити подання, оскільки, є достатньо підстав вважати, що біржові контракти № 1560АБ від 17.07.09 р., № 1814АБ від 27.07.09 р., № 1551АБ від 17.07.09 р., №1811АБ від 27.07.09 р., №1562АБ від 17.07.09 р., №1815АБ від 27.07.09 р., №1552АБ від 17.07.09 р., № 1810АБ від 27.07.09 р., № 1563АБ від 17.07.09 р., №1561АБ від 17.07.09 р., укладені Аграрним фондом України з підприємствами ТОВ «Агрооіл Групп », ПП «Ресурс-Агро », ПП «Аскольд Ленд », ПП «Торгбудпром-13 », ТОВ «Бренд-Люкс»та ТОВ «Азов-Грейн», складські квитанції № № 59, 60-61, 64-66 від 17.07.09 р. та № № 92, 94, 95, 112 від 27.07.09 р., виписані ТОВ «Агрооіл Групп», договір складського зберігання № 230 від 04.06.09 р., платіжні доручення, рахунки, документи щодо укладання та виконання зазначених контрактів та договору, матеріали переписки по зазначеним договорам, довіреність № 88 від 09.09.2008 р. на імя ОСОБА_3, документи щодо проведення 21.07.2010 р. перевірки наявності зерна Державного інтервенційного фонду на складі ТОВ «Агрооіл Групп», які можуть сприяти розкриттю злочину та встановленню винних осіб, необхідні для проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, а також можуть бути використані як доказ в судовому процесі знаходяться в Аграрному фонді, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грінченка, 1.

Керуючись ст.178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Провести выемку в Аграрному фонді, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грінченка, 1, наступних документів: біржових контрактів № 1560АБ від 17.07.09, №1814АБ від 27.07.09, № 1551АБ від 17.07.09, № 1811АБ від 27.07.09, № 1562АБ від 17.07.09, №1815АБ від 27.07.09, № 1552АБ від 17.07.09, № 1810АБ від 27.07.09, № 1563АБ від 17.07.09, №1561АБ від 17.07.09 укладених Аграрним фондом з ТОВ «Агрооіл Групп», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд »ПП «Торгбудпром-13», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Азов-Грейн», додатків, довіреностей, актів прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків, накладних до них; складських квитанцій № № 59, 60-61, 64-66 від 17.07.09 та № № 92, 94, 95, 112 від 27.07.09, виписаних ТОВ «Агрооіл Групп»; договору складського зберігання №230 від 04.06.09, додатків, актів виконаних робіт, платіжних доручень до нього; інших документів щодо укладання та виконання зазначених контрактів та договору; матеріалів переписки по зазначеними контрактами та договору; довіреності № 88 від 09.09.2008 року на імя ОСОБА_3; документів щодо проведення 21.07.2010 року перевірки наявності зерна Державного інтервенційного фонду на складі ТОВ «Агрооіл Групп».

Проведення виїмки доручити співробітникам УСБУ в Запорізькій області.

Копію постанови направити прокурору Запорізької області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Постанову оголошено: ____ (______)

«___»_____ 20__ року

<Дата документу >

<Дата документу >