Постанова № 17764466, 12.07.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

м. Черкаси 11 липня 2011 року

Cуддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., з участю прокурора Іщенко О.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Черкаській області Кузовнікова В.С., по кримінальній справі №3601100031,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Черкаській області Кузовніков В.С. за погодженням з заступником прокурора Черкаської області звернувся із поданням про надання згоди на проведення обшуку за місцем реєстрації директора Корпорації «Блок»ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_2.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1) будучи директором Корпорації "Блок" (код ЄДРПОУ 25213346), згідно наказу №1 від 13.03.98, що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1, відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків до державного бюджету України та інших цільових фондів, з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, у період з 01.01.08 по 31.12.09, шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість по фінансово-господарськими взаємовідносинам із ТОВ "Ентерпрайзглобал С.А." (код ЄДРПОУ 35679379, м. Київ), ТОВ "Будівельна компанія "Укрпромбудінвест" (код ЄДРПОУ 33882975, м. Київ), що мають ознаки фіктивності, в порушення п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закону України від 03.04.97 №168/97-ВР "Про податок на додану вартість", ч. 1, 2 ст.9 Закону України від 16.07.99 № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", занизив та не сплатив до державного бюджету податок на додану вартість в періоді, що перевірявся, на загальну суму 1935478 грн., у тому числі: за травень 2008 року в сумі 114300 грн., за червень 2008 року в сумі 323185 грн., за серпень 2008 року в сумі 71431 грн., за жовтень 2008 року в сумі 165702 грн., за березень 2009 року в сумі 374883 грн., за червень 2009 року в сумі 677920 грн., за жовтень 2009 року в сумі 156937 грн., за листопад 2009 року в сумі 51120 грн., що у 6 788 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є в особливо великих розмірах.

Із зібраних матеріалів є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації директора Корпорації «Блок»ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_2 можуть знаходиться предмети і документи фінансово-господарської діяльності Корпорації «Блок», банківські документи та документи податкової звітності, компютерна техніка, електронні носії інформації, матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом та інші документи, які мають доказове значення по кримінальній справі.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що за адресою: АДРЕСА_2, можуть знаходитись будь - які документи та предмети (компютерна техніка, печатки, штампи та ін.), що можуть мати доказове значення по справі, керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1.Провести обшук за місцем реєстрації директора Корпорації «Блок»ОСОБА_1 в домоволодінні, за адресою: АДРЕСА_2, з метою виявлення та вилучення предметів і документів фінансово - господарської діяльності підприємств, банківських документів та документів податкової звітності, компютерної техніки, чорнових записів щодо подвійної бухгалтерії, печаток, штампів, технічних засобів, магнітних, оптичних та електронних носів інформації, а також іншої документації і предметів, які мають доказове значення по кримінальній справі.

2.Проведення обшуку доручити працівникам податкової міліції.

3.Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: В.Д. Пироженко

Постанова мені оголошена__________ ( _______ )