Постанова № 17764451, 12.07.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 12 липня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., за участю прокурора Іщенка О.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Черкаській області Кузовнікова В.С. по кримінальній справі №3601100031, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Черкаській області Кузовніков В.С. за погодженням з заступником прокурора Черкаської області звернувся із поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ «Брокбізнесбанк»(МФО 300249), документів ТОВ "Ентерпрайзглобал С.А." (код ЄДРПОУ 35679379, м. Київ) за період з 01.01.08 по 31.12.09 по рахунку № 260010457400.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1) будучи директором Корпорації "Блок" (код ЄДРПОУ 25213346), згідно наказу №1 від 13.03.98, що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1, відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків до державного бюджету України та інших цільових фондів, з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, у період з 01.01.08 по 31.12.09, шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість по фінансово-господарськими взаємовідносинам із ТОВ "Ентерпрайзглобал С.А." (код ЄДРПОУ 35679379, м. Київ), ТОВ "Будівельна компанія "Укрпромбудінвест" (код ЄДРПОУ 33882975, м. Київ), що мають ознаки фіктивності, в порушення п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закону України від 03.04.97 №168/97-ВР "Про податок на додану вартість", ч. 1, 2 ст.9 Закону України від 16.07.99 № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", занизив та не сплатив до державного бюджету податок на додану вартість в періоді, що перевірявся, на загальну суму 1935478 грн., у тому числі: за травень 2008 року в сумі 114300 грн., за червень 2008 року в сумі 323185 грн., за серпень 2008 року в сумі 71431 грн., за жовтень 2008 року в сумі 165702 грн., за березень 2009 року в сумі 374883 грн., за червень 2009 року в сумі 677920 грн., за жовтень 2009 року в сумі 156937 грн., за листопад 2009 року в сумі 51120 грн., що у 6 788 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є в особливо великих розмірах.

Для встановлення істини по справі виникла необхідність у проведенні виїмки документів про відкриття та використання рахунку ТОВ "Ентерпрайзглобал С.А." (код ЄДРПОУ 35679379, м. Київ) № 260010457400 в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249).

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка в АТ «Брокбізнесбанк»(МФО 300249) документів ТОВ "Ентерпрайзглобал С.А." має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, на підставі ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1.Розкрити для слідчого відділу податкової міліції ДПА в Черкаській області банківську таємницю клієнта АТ «Брокбізнесбанк»(МФО 300249) ТОВ "Ентерпрайзглобал С.А." (код ЄДРПОУ 35679379, м. Київ).

2.Провести виїмку у службових осіб АТ «Брокбізнесбанк»(МФО 300249) документів ТОВ "Ентерпрайзглобал С.А." (код ЄДРПОУ 35679379, м. Київ), а саме: роздруківки руху коштів ТОВ "Ентерпрайзглобал С.А." (код ЄДРПОУ 35679379, м. Київ) по рахунку № 260010457400 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.08 по 31.12.09, а також справи з юридичного оформлення даного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк”, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк”, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

3.Виконання постанови суду доручити працівникам податкової міліції.

4.Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: В.Д. Пироженко

Постанова мені оголошена: __________“____”______2011 р.