Постанова № 17764446, 12.07.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 12 липня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., за участю прокурора Іщенка О.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Черкаській області Кузовнікова В.С. по кримінальній справі №3601100031, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Черкаській області Кузовніков В.С. за погодженням з заступником прокурора Черкаської області звернувся із поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ЧОД АТ «Райффайзен банк «Аваль»м. Черкаси (МФО 354411), документів Корпорації "Блок" (код ЄДРПОУ 25213346) за період з 01.01.08 по 31.12.09 по рахунку № НОМЕР_2.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1) будучи директором Корпорації "Блок" (код ЄДРПОУ 25213346), згідно наказу №1 від 13.03.98, що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1, відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків до державного бюджету України та інших цільових фондів, з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, у період з 01.01.08 по 31.12.09, шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість по фінансово-господарськими взаємовідносинам із ТОВ "Ентерпрайзглобал С.А." (код ЄДРПОУ 35679379, м. Київ), ТОВ "Будівельна компанія "Укрпромбудінвест" (код ЄДРПОУ 33882975, м. Київ), що мають ознаки фіктивності, в порушення п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закону України від 03.04.97 №168/97-ВР "Про податок на додану вартість", ч. 1, 2 ст.9 Закону України від 16.07.99 № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", занизив та не сплатив до державного бюджету податок на додану вартість в періоді, що перевірявся, на загальну суму 1935478 грн., у тому числі: за травень 2008 року в сумі 114300 грн., за червень 2008 року в сумі 323185 грн., за серпень 2008 року в сумі 71431 грн., за жовтень 2008 року в сумі 165702 грн., за березень 2009 року в сумі 374883 грн., за червень 2009 року в сумі 677920 грн., за жовтень 2009 року в сумі 156937 грн., за листопад 2009 року в сумі 51120 грн., що у 6 788 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є в особливо великих розмірах.

Для встановлення істини по справі виникла необхідність у проведенні виїмки документів про відкриття та використання рахунку Корпорації "Блок" (код ЄДРПОУ 25213346) № НОМЕР_2 в ЧОД АТ «Райффайзен банк «Аваль»м. Черкаси (МФО 354411).

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка в ЧОД АТ «Райффайзен банк «Аваль»м. Черкаси (МФО 354411) документів Корпорації "Блок" має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, на підставі ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1.Розкрити для слідчого відділу податкової міліції ДПА в Черкаській області банківську таємницю клієнта ЧОД АТ «Райффайзен банк «Аваль»м. Черкаси (МФО 354411) Корпорації "Блок" (код ЄДРПОУ 25213346).

2.Провести виїмку у службових осіб ЧОД АТ «Райффайзен банк «Аваль»м. Черкаси (МФО 354411) документів Корпорації "Блок" (код ЄДРПОУ 25213346), а саме: роздруківки руху коштів ТОВ Корпорації "Блок" (код ЄДРПОУ 25213346) по рахунку № НОМЕР_2 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.08 по 31.12.09, а також справи з юридичного оформлення даного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк”, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк”, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

3.Виконання постанови суду доручити працівникам податкової міліції.

4.Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: В.Д. Пироженко

Постанова мені оголошена: __________“____”______2011 р.