Постанова № 17764375, 11.07.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

м. Черкаси "11" липня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., з участю прокурора Карого В.М. розглянувши подання Старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції Бойко І.О. про відкриття банківської таємниці та виїмку документів про банківські операції ТОВ «Топ Грейн»(ЄДРПОУ 36692034) по розрахунковому рахунку № 260050234601, в ПАТ КБ «Євробанк»м. Київ МФО № 380355, що має юридичну адресу: м. Київ, бульвар Шевченка, 35,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області майор міліції Бойко І.О. звернувся в суд з поданням про відкриття банківської таємниці та виїмку документів про банківські операції ТОВ «Топ Грейн»(ЄДРПОУ 36692034) по розрахунковому рахунку № 260050234601, в ПАТ КБ «Євробанк»м. Київ МФО № 380355, що має юридичну адресу: м. Київ, бульвар Шевченка, 35, вказуючи про те, що В період часу з 30.07.2010 року по 23.06.2011 року посадові особи ТОВ «Топ Грейн», (юридична адреса: м. Київ, вул.. Михайлівська, 15/5, склади фактично знаходяться в м. Христинівка Черкаської області), з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили розкрадання державних коштів на суму близько 30 млн. гривень за наступних обставин:

- так 30.07.2010 року ТОВ «Топ Грейн», уклало договір №440/10 складського зберігання зерна із Аграрним фондом України, відповідно до якого товариство зобовязується отримати на зберігання зерно, яке визначається по фактичній кількості і засвідчується відповідними складськими документами, і в установлений строк повернути його аграрному фонду України. Після цього згідно складських квитанцій на зерно №9 від 25.10.10 року та № 16 від 28.10.10 року ТОВ «Топ Грейн»отримало від Аграрного фонду України зерно кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тон.

Під час проведення огляду складських приміщень ТОВ «Топ Грейн», де відповідно до договору № 440/10 повинно зберігатись зерно кукурудзи в кількості 15 тисяч тон, було виявлено, що передане на зберігання Аграрним фондом України зерно відсутнє.

По даному факту 23.06.2011 року СУ УМВС України в Черкаській області порушена кримінальна справа № 3701100033 за ст. 191 ч.5 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що ТОВ «Топ Грейн»(ЄДРПОУ 36692034) має розрахунковий рахунок № 260050234601 в ПАТ КБ «Євробанк»м. Київ МФО № 380355, що має юридичну адресу: м. Київ, бульвар Шевченка, 35. Так як в рамках розслідування кримінальної справи необхідно встановити рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Топ Грейн»для встановлення субєктів господарської діяльності, яким було реалізоване зерно кукурудзи Аграрного фонду та з допомогою яких здійснювалась легалізація коштів від продажу даного зерна, тому на даний час необхідно вилучити документи про банківські операції по рахункам ТОВ «Топ Грейн», що згідно ст. 60 закону України «Про банки та банківську діяльність»являється банківською таємницею та відповідно до ст. 62 ч.1 п.2 вказаного закону розкривається банками за рішенням суду.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які підтримали подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 130, 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

І. Провести виїмку документів про банківські операції ТОВ «Топ Грейн»(ЄДРПОУ 36692034) по розрахунковому рахунку № 260050234601, в ПАТ КБ «Євробанк»м. Київ МФО № 380355, що має юридичну адресу: м. Київ, бульвар Шевченка, 35.

ІІ. Копію даної постанови направити в СУ УМВС України в Черкаській області для організації виконання.

ІІІ. Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси В.Д. Пироженко

Постанову мені предявлено: " _____ " ___ 2011 року

_____ (______)