Постанова № 17763287, 14.07.2011, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

П О С Т А Н О В А

14 липня 2011 року м. Хмельницький

Суддя Хмельницького міськрайонного суду Карплюк О.І.. розглянувши подання заступника начальника Управління СБ України у Хмельницькій області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці ,

В С Т А Н О В И В:

14 липня 2011 року до суду надійшло подання заступника начальника Управління СБ України у Хмельницькій області Тостановського Т., про надання дозволу на розкриття банківської таємниці по рахунку 26006010032004 в ПАТ «Класікбанк»(МФО 306704 м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Баумана 10, нежитлове приміщення №75) для отримання: інформації про рух коштів по рахунку, із зазначенням кореспондентів, призначення платежів та залишку на кінець дня за період з 30.06.2010 року по 06.07.2010 року; копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Технобудкомунікації», передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. №492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час функціонування вказаного рахунку (включаючи договори на розрахункове-касове обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк"); копій картки із зразками підписів службових осіб та відбитка печатки ТОВ «Технобудкомунікації».

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи № 29/2616, яка порушена 25 травня 2011 року, Управлінням СБ України у Хмельницькій області, в установленому законом порядку, одержано достатню інформацію про те, що службові особи ТОВ „Технобудкомунікації (код ЄДРПОУ 34000141, м. Київ, Печорський Узвіз, буд. 19), зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами державного бюджету, виділеними в 2010 році Державному підприємству „Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал»на закупівлю товарно-матеріальних цінностей (речовин дубильних та фарбувальних).

Так, в липні 2010 року ДП „Старокостянтинівський завод ЗБШ" проведено процедуру закупівлі (тендер) речовин фарбувальних та дубильних, внаслідок якого постачальником даних ТМЦ визначено ТОВ „Технобудкомунікації". Згідно укладеного договору, між ДП „Старокостянтинівський завод ЗБШ" та ТОВ „Технобудкомунікації", виробником вищевказаного товару є ТОВ „Моноліт-Полімер".

Однією із кваліфікаційних вимог замовника до учасників є те, що учасник повинен надати підтверджуючі документи про те, що він є виробником товару, або його офіційним представником, тобто в даному випадку ТОВ „Технобудкомунікації" повинен бути офіційним представником ТОВ „Моноліт-полімер",

Однак відповідно до листа директора ТОВ „Моноліт-полімер" Коляди С.В., ТОВ „Технобудкомунікації" не являється офіційним представником ТОВ „Моноліт-полімер", крім того останніми ніяких взаємовідносин з даним підприємством, в тому числі поставки продукції, не проводилось. За

матеріалами перевірки, ТОВ "Технобудкомунікації" має окремі ознаки фіктивності.

Разом з тим, відповідно до платіжного доручення №1336 від 01.07.2010 року, державні кошти в сумі 198613,80 грн, службовими особами ДП «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал»були перераховані на рахунок ТОВ «Технобудкомунікації»рах. №26006010032004 в ПАТ «Класікбанк»(МФО 306704, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Баумана 10, нежитлове приміщення №75).

Ознайомившись з поданням та дослідивши надані матеріали, суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178, 183 КПК України, суддя

П О С Т А Н О В И В:

Подання задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунку 26006010032004 в ПАТ «Класікбанк»(МФО 306704 м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Баумана 10, нежитлове приміщення №75) для отримання: інформації про рух коштів по рахунку, із зазначенням кореспондентів, призначення платежів та залишку на кінець дня за період з 30.06.2010 року по 06.07.2010 року; копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Технобудкомунікації», передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. №492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час функціонування вказаного рахунку (включаючи договори на розрахункове-касове обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк"); копій картки із зразками підписів службових осіб та відбитка печатки ТОВ «Технобудкомунікації».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: