Постанова № 17757955, 17.08.2011, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 0907/4-1257/2011 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2011 року м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М. розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Івано-Франківській області Федіва І. І. про надання згоди на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання дозволу на проведення її виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ УМВС України в Івано-Франківській області Федів І. І. звернувся до суду з поданням про надання згоди на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання дозволу на проведення її виїмки.

З поданих до суду матеріалів подання вбачається, що 20 січня 2008 року між фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 (Ід. код НОМЕР_1) та ТзОВ «Гронбі» (ЄДРПОУ 22167373) в особі директора ОСОБА_3 був укладений договір оренди нежитлового приміщення загальною площею 196,1 кв.м., яке розташоване в м. Івано-Франківську по вул. Вовчинецька, 192, з терміном на 3 роки. 22.01.2008, у ході ведення підприємницької діяльності, ОСОБА_2 уклав договір суборенди даного нежитлового приміщення з Івано-Франківською філією ТзОВ «Порив» (ЄДРПОУ 33934771) з терміном на 3 роки.

Так, оплата за телекомунікаційні послуги (Укртелеком), а також за орендоване приміщення та комунальні послуги (електроенергія, водопостачання та водовідведення) здійснювалась у безготівковій формі згідно до виставлених рахунків на розрахунковий рахунок фізичної особи -підприємця ОСОБА_2 № НОМЕР_2 в ІФ РУ «Фінанси та Кредит» МФО 336235.

Наведене підтверджується кримінальною справою № 317587 порушеної 25 грудня 2010 року, за фактом зайняття забороненим видом господарської діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203 КК України.

З матеріалів подання також вбачається, що ОСОБА_2 перераховані кошти спрямовував на розрахунковий рахунок ТзОВ «Гронбі» № НОМЕР_3, який відкритий у філії "Прикарпатське регіональне управління" ПАТ банку "Фінанси та Кредит" МФО 336235.

Розглянувши матеріали подання та враховуючи вищенаведене, в суду є достатні підстави вважати, що подання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 125, 130, 178, 179, 181, 183, 186 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задоволити.

Надати дозвіл на проведення виїмки всіх оригіналів документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в адміністративних приміщеннях філії "Прикарпатське регіональне управління" ПАТ банку "Фінанси та Кредит" МФО 336235, розташованих в м. Івано-Франківську по вул. Галицька, 85, а саме: оригіналів документів (при відсутності - їх копії), які подавались для відкриття та закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (заява про відкриття рахунку, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка з ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податків, повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків, страхове свідоцтво, статут підприємства, протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів, накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, копії паспортів, договорів банківського рахунку, анкета клієнта юридичної особи, заяви юридичних осіб та повідомлення ДШ щодо відкриття (закриття) рахунку, та інші); оригіналів (при відсутності - їх копії) карток із зразками печаток та підписів службових осіб ТзОВ «Гронбі» (ЄДРПОУ 22167373); інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТзОВ «Гронбі» (ЄДРПОУ 22167373), в національній та іноземній валюті за період часу з 17.03.2010 до 28.10.2010 (включно) із розшифровкою призначення платежів, сум, дат, часу проведення операцій, контрагентів, їх ідентифікаційних ознак, в тому числі ідентифікаційних кодів, та із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня, на паперових та магнітних (електронних) носіях; платіжних доручень, заяв на переказ коштів, заяв на придбання валютних коштів, меморіальних ордерів, касових ордерів про видачу готівки, квитанцій, чеків про отримання готівкових коштів, чекових книжок, заяв на їх видачу ТзОВ "Гронбі" (ЄДРПОУ 22167373) за період з 17.03.2010 до 28.10.2010 (включно), що відображають рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в національній та іноземній валюті; оригіналів (при відсутності - їх копії), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» по рахунку № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_2 (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-банк», договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-банк», додатки до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-банк», та інші).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Антоняк Т.М.