Постанова № 17710344, 12.08.2011, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Дело № 4-661/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем Украины

12.08.2011 года

Судья Центрально-Городского районного суда г. Кривого Рога Кваша А.В., рассмотрев представление о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, поступившее из СУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по уголовному делу № 55111360, возбужденного по признакам ст.358 ч.1, 205 ч.2 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ :

В период с января по июнь 2010 года неустановленное лицо, имеющее доступ к реквизитам и печати общества с ограниченной ответственностью «Ярка» (ЕГРПОУ 23931988, юридический адрес - Днепропетровская область, Криворожский район, с.Радушное, ул. 40 лет Победы, 1) в неустановленном месте составило официально выдаваемые предприятием документы, удостоверяющие факты, имеющие юридическое значение, в определенной законом форме содержащие предусмотренные реквизиты ООО «Ярка», а именно - налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за январь - май 2010г., в которых исполнило подписи от имени официально назначенного директора указанного предприятия ОСОБА_2, после чего использовало указанные документы путем предоставления их в качестве официальной отчетности, определяющей размер объекта налогообложения, в Криворожскую МГНИ ГНА в Днепропетровской области, расположенного по адресу: Днепропетровская область, гор. Кривой Рог, ул. Кобылянского, 148-а, а также в адрес иных субъектов хозяйствования для подтверждения начисления налогового кредита.

По делу имеется необходимость в проведении документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ярка», с целью проверки обоснованности и законности финансовых расчетов, поступавших на расчетный счет этого предприятия в период 2007-2011 г.г.

В связи с этим, для проверки финансовых перечислений на расчетный счет ООО «Ярка», а также для проведения документальной проверки, необходимо провести выемку документов, содержащих банковскую тайну, о движении денежных средств по расчетному счёту №26000131614281, принадлежащему обществу с ограниченной ответственностью«Ярка» (ЕГРПОУ 23931988), ранее открытому в Днепропетровском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 305017), который в настоящее время именуется ПАО «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Представление согласовано прокуратурой Днепропетровской области, следователь представление поддерживает.

В связи с вышеизложенным, с целью полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела, изобличения виновных и привлечения их к ответственности, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в ПАО «Укрсоцбанк» (МФО 300023):

-выписок об операциях по расчетному счету №26000131614281, принадлежащему обществу с ограниченной ответственностью «Ярка» (ЕГРПОУ 23931988), которые были проведены в пользу данного предприятия и по его поручению за период с 01.07.2007 года по01.06.2011 года включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета предприятия-контрагента.

-первичных банковских документов - банковских чеков, на основании которых были проведены операции по расчетному счету №26000131614281, принадлежащему обществу с ограниченной ответственностью «Ярка» (ЕГРПОУ 23931988), связанные с получением наличными денежных средств, за период с 01.07.2007 года по 01.06.2011 года включительно.

Судья : Кваша А.В.