Постанова № 17669205, 25.07.2011, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 4-1096/11

П О С Т А Н О В А

25 липня 2011 року м.Львів

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., з участю прокурора Буфана Н.М., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС ВРКС СВ ПМ ДПА у Львівській області Согор Ю.Є. про проведення виїмки, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС ВРКС СВ ПМ ДПА у Львівській області звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора Львівської області, в якому просить провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю, з приміщення АБ «Банк Регіонального Розвитку»МФО 300540, розташованого за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська, 8-а, а саме:

- оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № 26009370082601 (код валюти: 980), № 26008370082602 (коди валют: 643, 985), № 26009370082601 (коди валют: 840, 978), за період з моменту відкриття рахунку по 19.07.2011 р.

- компютерну роздруківку (виписці) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках № 26009370082601 (код валюти: 980), № 26008370082602 (коди валют: 643, 985), № 26009370082601 (коди валют: 840, 978), за період з моменту відкриття рахунку по 19.07.2011 р. в паперовому та електронному вигляді;

- оригінали документів, які міститься в юридичних справах ТОВ «Форт Три».

- оригінали документів, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Форт Три»використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

- компютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних;

- оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів предявлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з моменту відкриття рахунку по 19.07.2011 р.

- оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів;

- оригіналів зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

В обґрунтування подання покликається на те, що слідчим відділом податкової міліції ДПА у Львівській області розслідується кримінальна справа № 174-0025, порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та замаху на незаконне відшкодування податку на додану вартість службовими особами ТОВ «Форт Три»за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством у кримінальній справі також встановлено, що грошові кошти ТОВ «Форт Три»ЄДРПОУ 34279386 отримувались і використовувались через рахунки № 26009370082601 (код валюти: 980), № 26008370082602 (коди валют: 643, 985), № 26009370082601 (коди валют: 840, 978), відкриті в АБ «Банк Регіонального Розвитку»МФО 300540, розташованому за адресою м. Київ вул. Дегтярівська, 8-а.

З метою перевірки джерел походження грошових коштів, які перераховувались ТОВ «Форт Три», встановлення дійсності, законності здійснення їх перерахувань, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, що становлять банківську таємницю по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 19.07.2011 р.

Дослідивши представлені матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора в підтримку подання, вважаю, що таке підставне та, з метою встановлення істини по кримінальній справі, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя,-

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідчого з ОВС ВРКС СВ ПМ ДПА у Львівській області Согор Ю.Є. задоволити.

Провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю, з приміщення АБ «Банк Регіонального Розвитку»МФО 300540, розташованого за адресою: м.Київ вул. Дегтярівська, 8-а, а саме:

- оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № 26009370082601 (код валюти: 980), № 26008370082602 (коди валют: 643, 985), № 26009370082601 (коди валют: 840, 978), за період з моменту відкриття рахунку по 19.07.2011 р.

- компютерну роздруківку (виписці) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках № 26009370082601 (код валюти: 980), № 26008370082602 (коди валют: 643, 985), № 26009370082601 (коди валют: 840, 978), за період з моменту відкриття рахунку по 19.07.2011 р. в паперовому та електронному вигляді;

- оригінали документів, які міститься в юридичних справах ТОВ «Форт Три».

- оригінали документів, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Форт Три»використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

- компютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних;

- оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів предявлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з моменту відкриття рахунку по 19.07.2011 р.

- оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів;

- оригіналів зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Тімченко