Постанова № 17660681, 11.07.2011, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 4-901/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2011 рокум. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І, з участю прокурора Петренка М.В.,

розглянувши подання слідчого прокуратури Зарічного району м. Суми, юриста 3 класу Півень Р.В. про проведення виїмки в банківській установі, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури Зарічного району м. Суми, юрист 3 класу Півень Р.В. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в банківській установі, яке мотивує тим, що прокуратурою Зарічного району м. Суми проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 11800050, порушеній заступником прокурора Сумської області 14.06.2011 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ВАТ «Сумський рафінадний завод», що виразилось у несплаті до місцевого бюджету податку з доходів фізичних осіб в сумі 565231,77 грн. і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам територіальної громади м. Суми, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України..

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи ВАТ «Сумський рафінадний завод»в порушення ст.8 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та всупереч установленого порядку перерахування податку з доходів фізичних осіб до бюджету та маючи об'єктивну можливість його сплачувати, не перерахували утриманий із заробітної плати найманих працівників підприємства податок до місцевого бюджету м. Суми за 2007-2010 роки в сумі 565231,77 грн.

Таким чином, внаслідок цих дій службових осіб міському бюджету міста Суми заподіяно збитків на суму 565231,77 грн., що згідно з приміткою до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

Установлено, що ВАТ «Сумський рафінадний завод»(код ЄДРПОУ 00372925) користується послугами Сумської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 337483), у якій має рахунки № 260011734, №26046348, №260061645 та №9718610.

На даний час з метою встановлення істини в справі необхідно отримати інформацію про рух коштів на рахунку ВАТ «Сумський рафінадний завод»(код ЄДРПОУ 00372925) № 260011734, №26046348, №260061645 та №9718610, відкритих у Сумській обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 337483), за період з 01.01.2007 по 08.07.2011, тому слідчий просить подання задовольнити.

Подання погоджено з прокурором Зарічного району м. Суми.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Сумській обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 337483), документів, що містять банківську таємницю, а саме оригіналів наступних документів:

­виписок (у тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по рахунках № 260011734, №26046348, №260061645 та №9718610, ВАТ «Сумський рафінадний завод»(код ЄДРПОУ 00372925) з інформацією про: точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2007 по 08.07.2011; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів ВАТ «Сумський рафінадний завод»;

-оригіналів документів юридичної справи ВАТ «Сумський рафінадний завод»(код ЄДРПОУ 00372925) на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у тому числі за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках ВАТ «Сумський рафінадний завод»(код ЄДРПОУ 00372925), у тому числі за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням IP-адреси кореспондента).

Контроль за виконанням постанови покласти на слідчого прокуратури Зарічного району м. Суми, юриста 3 класу Півень Р.В.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяМ.І. Шершак