Постанова № 17660677, 01.07.2011, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 4-869/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2011 рокум. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І, з участю прокурора Колобиліна М.В.,

розглянувши подання в.о. начальника СВ ПМ ДПІ в м. Суми Макаренко В.М. про проведення виїмки в банківській установі, -

УСТАНОВИВ:

В.о. начальника СВ ПМ ДПІ в м. Суми Макаренко В.М. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в банківській установі, яке мотивує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПІ в м. Суми перебуває кримінальна справа №11290604, порушена стосовно службових осіб ПАТ «Сумимостобуд»за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 212 ч. 3, 366 ч. 2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПАТ „Сумимостбуд” відкрили в обласній філії АКБ «УКРСОЦБАНК»м. Суми рахунки: №№ № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_6 ПАТ «Сумимостобуд»(21118361).

Для встановлення істини по справі для встановлення руху грошових коштів по рахунках контрагентів, слідчий просить подання задовольнити.

Подання погоджено з заступником прокурора Сумської області.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки в Сумській обласній філії АКБ «УКРСОЦБАНК»м. Суми, МФО 337018, документів, що містять банківську таємницю, а саме:

·щодо відкриття рахунків № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_6 Сумській обл. ф-і АКБ «УКРСОЦБАНК»м. Суми, МФО 337018 (заява про відкриття зазначеного рахунку, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк-Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства);

·роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунках № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_6 ПАТ «Сумимостобуд», з моменту відкриття по дату останньої операції.

·про використання коштів службовими особами ПАТ «Сумимостобуд», а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які інші платіжно-розрахункові документи.

Контроль за виконанням постанови покласти на в.о. начальника СВ ПМ ДПІ в м. Суми Макаренко В.М.

Проведення виїмки доручити працівникам ГВПМ ДПІ в м. Суми.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяМ.І. Шершак