Постанова № 17659287, 25.07.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №4/1522/3239/11

П О С Т А Н О В А

Іменем України

25 липня 2011 року Місто Одеса

Суддя Приморського районного суду міста Одеси Коваленко В.М., розглянувши подання про винесення постанови про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу прокуратури Одеської області знаходиться кримінальна справ №№011112010000014 за фактом внесення службовими особами Одеської залізниці завідома неправдивих відомостей до офіційних документів та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, скоєного в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України.

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Одеської області Павлига В.В. звернувся до суду з подання узгодженим з прокурором, про проведення виїмки в AT «ПроКредит Банк»(МФО 320984):

1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №26005210076849, який був відкритий в AT «ПроКредит Банк»(МФО 320984) для TOB «ЧКД-Електромаш»(ЄДРІІОУ 33944051), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за весь період діяльності. 2.Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26005210076849, відкритому в AT «ПроКредит Банк»(МФО 320984), а саме: Обліково - реєстраційної справи TOB «ЧКД-Електромаш»(ЄДРПОУ 33944051), у тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора TOB «ЧКД-Електромаш»(ЄДРПОУ 33944051), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора TOB «ЧКД-Електромаш»(ЄДРПОУ 33944051), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок. Документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за весь період діяльності. Заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк". Договору на обслуговування системи "клієнт-банк".

Акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію.

Документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк".

Документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

Інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку.

Платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №26005210076849 за період з 01.01.2007 по 01.07.2011.

Чеків на отримання готівки по рахунку №26005210076849 за період з 01.01.2007 по 01.07.2011.

Розглянувши подання та вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку що подання підлягає задоволенню з наведених в ньому підстав.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку в AT «ПроКредит Банк»(МФО 320984):

1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №26005210076849, який був відкритий в AT «ПроКредит Банк»(МФО 320984) для TOB «ЧКД-Електромаш»(ЄДРІІОУ 33944051), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за весь період діяльності. 2.Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26005210076849, відкритому в AT «ПроКредит Банк»(МФО 320984), а саме: Обліково - реєстраційної справи TOB «ЧКД-Електромаш»(ЄДРПОУ 33944051), у тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора TOB «ЧКД-Електромаш»(ЄДРПОУ 33944051), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора TOB «ЧКД-Електромаш»(ЄДРПОУ 33944051), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок. Документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за весь період діяльності. Заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк". Договору на обслуговування системи "клієнт-банк".

Акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію.

Документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк".

Документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

Інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку.

Платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №26005210076849 за період з 01.01.2007 по 01.07.2011.

Чеків на отримання готівки по рахунку №26005210076849 за період з 01.01.2007 по 01.07.2011.

Суддя:

25.07.2011