Постанова № 17649795, 12.08.2011, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 0907/4-1251/2011 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2011 року м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М. розглянувши подання начальника СВ СУ УМВС України в Івано-Франківській області Бурака С.І. про надання на проведення виїмки та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ СУ УМВС України в Івано-Франківській області Бурак С.І. звернувся до суду з поданням про надання на проведення виїмки та розкриття інформації, що становить банківську таємницю.

З поданих до суду матеріалів подання вбачається, що протягом 2007-2008 років керівники Івано-Франківського представництва «Глобальні системи тренінгів» (GST) займаючись проведенням навчальних семінарів та теми економіки та бізнесу, пропонували громадянам стати їх бізнес-партнерами для інвестування перспективних напрямків української економіки та придбані нерухомості, земельних ділянок, тощо. Так, вказані представники протягом зазначеного періоду шляхом зловживання довірою уклали неправомірні (нікчемні) договори про позику з громадянами ОСОБА_2 на суму 100 тис. доларів США (505 тис. грн.) під 200 відсотків річних, ОСОБА_3 12 тис. доларів США (50 тис. грн.) під 300 відсотків річних, ОСОБА_4 4 тис. доларів США (20 тис. грн.) під 300 відсотків річних, з яких повернули 1 тис. Євро (7067 грн.), ОСОБА_5 105 тис. грн. під 300 відсотків річних, ОСОБА_6 30 тис. доларів США (151,5 тис. грн.) під 200 відсотків річних і ОСОБА_7 50,5 тис. грн. під 20 відсотків річних, на загальну суму 884,03 тис. грн. Згідно з умовами зазначених договорів, представництво зобовязувалось по закінченню терміну дії договорів повернути позикодавцям суму позики та передбачені відсотки за їх користування. Крім того, зазначені ніби-то договірні відносини заздалегідь носили фіктивний характер з ознаками фінансової піраміди. Зокрема, з метою доведення до свідомості громадян успішності «Глобальні системи тренінгів» (GST) їм демонструвалися наочні матеріали щодо обєктів нерухомості, транспортних засобів, закладів громадського харчування тощо, які придбані нібито за кошти по договорах позик. Починаючи з другої половини 2008 року виплати по договорах позик припинились. Керівники представництва, не маючи наміру повертати вказані кошти, спонукали осіб, котрі їх уклали до оформлення реінвестиційних (нових) угод на значно довший термін. При цьому громадянам, котрі вимагали повернення своїх коштів розяснювалось, що повернення грошей можливе тільки за умови нових інвестицій і в подальшому в поверненні їм коштів відмовлялось. Встановлено також, що за кошти, отримані шахрайським шляхом, наприкінці 2007 року в громадянина ОСОБА_8 придбано земельну ділянку, що знаходиться на території Поляницької сільської ради Яремчанської міської ради, вартістю 75 тис. грн.

З цього приводу 03.12.2008 слідчим відділом УСБ у Івано-Франківській області порушено кримінальну справу за фактами вчинення керівництвом Івано-Франківського представництва компанії «Глобальні системи тренінгів» (GST) шахрайства у великих розмірах та легалізації (відмивання) коштів, злочинним шляхом, тобто злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 209 ч.1 КК України.

Відповідно до статті 178 КПК України виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

З матеріалів подання вбачається, що представники Івано-Франківського представництва «Глобальні системи тренінгів» (GST) здійснювали свою діяльність в приміщенні по АДРЕСА_1, яке орендувалось у приватного підприємця ОСОБА_9 і оплата за оренду проводилась коштами отриманими від громадян через банківський рахунок № НОМЕР_1, що належить Філії-5 ТзОВ «Глобальна система тренінгів», код 35430811.

На даний час виникла необхідність у проведенні виїмки інформації про рух коштів а також відкриття рахунку філії-5 ТОВ «Глобальна система Тренінгів», що здійснює свою діяльність в АДРЕСА_1.

Розглянувши матеріали подання та враховуючи вищенаведене, в суду є достатні підстави вважати, що подання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 125, 130, 178, 179, 181, 183, 186 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1, заяви на відкриття рахунку, картки із зразками підпису та почерку, а також інформації про рух коштів по зазначеному рахунку за весь період з часу відкриття рахунку, який належить Філії-5 ТзОВ «Глобальна система тренінгів» код 35430811 і який відкрито у Івано-Франківській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 336677 вул. Галицька, 22 м. Івано-Франківськ.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Антоняк Т.М.