Постанова № 17644105, 08.08.2011, Олександрівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Донецька)

4-1323/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08.08.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка, Олещенко Л.Б. рассмотрев представление следователя о наложении ареста на счета, согласованное с прокурором и материалы уголовного дела № 80-11-03-0083,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 80-11-03-0083, возбужденное 14.07.2011 г., по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины, по факту фиктивного предпринимательства.

Досудебным следствием по делу установлено, что в ноябре 2002 года и в марте 2004 г., неустановленные лица, с целью прикрытия незаконной деятельности, создали субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица), соответственно, ООО «Сатре»ЕГРПОУ 32193543 и ООО «Спалах»ЕГРПОУ 32857529, а так же создали и приобрели иные субъекты предпринимательской деятельности. Фактически владея и руководя перечисленными предприятиями, не установленные лица, имитируя ведение предпринимательской деятельности, при отсутствии намерения осуществлять законную, заявленную в уставных документах хозяйственную деятельность, преследуя цель прикрытия осуществляемой незаконной деятельности, связанной с приобретением, переработкой и реализацией вторичных отходов, начиная с указанного периода времени, от имени перечисленных субъектов предпринимательской деятельности, с целью сокрытия факта незаконной деятельности, систематически заключали бестоварные сделки, а также осуществляли финансовые операции с различными субъектами, ведущими хозяйственную деятельность. Проводя, таким способом, неоднократные и систематические бестоварные операции с различными субъектами предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, не установленные лица получали неконтролируемую прибыль

Досудебным следствием установлено, что для проведения описанных финансовых операций использовался банковский счет ООО «Спалах» № 26004057003926, имеющийся у данного предприятия в Донецком РУПАТ КБ ПРИВАТБАНК МФО 335496 и на указанном банковском счете в настоящее время находятся денежные средства, добытые преступным путем, которые подлежат аресту.

Суд, выслушав следователя, исследовав материалы уголовного дела, считает, что данное представление подлежит удовлетворению, поскольку для пресечения противоправной деятельности указанных лиц, а также обеспечения возмещения ущерба причиненного государству, необходимо наложить арест на денежные средства, находящиеся на банковском счете указанного предприятия, а также на других счетах данного предприятия в названном банке и денежные средства, поступающие в адрес вышеназванного предприятия.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 59 Закона Украины «О Банках и Банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

1.Наложить арест на денежные средства, находящиеся на банковском счете ООО «Спалах»ЕГРПОУ 32857529, на банковском счете № 26004057003926 имеющегося в Донецком РУПАТ КБ ПРИВАТБАНК, г. Донецк, МФО 335496, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и на денежные средства, поступающие на банковские счета в адрес данного предприятия.

2.Обязать банк незамедлительно сообщить следователю остаток денежных средств на банковских счетах на момент поступления постановления суда о наложении ареста в указанное подразделение банка.

Судья: Л. Б. Олещенко