Постанова № 17644091, 08.08.2011, Олександрівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Донецька)

4-1308/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08.08.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка, Олещенко Л.Б. рассмотрев представление следователя о проведении обыска, согласованное с прокурором и материалы уголовного дела № 80-11-03-0083,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 80-11-03-0083, возбужденное 14.07.2011 г., по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины, по факту фиктивного предпринимательства.

Досудебным следствием по делу установлено, что в ноябре 2002 года и в марте 2004 г., неустановленные лица, с целью прикрытия незаконной деятельности, создали субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица), соответственно, ООО «Сатре»ЕГРПОУ 32193543 и ООО «Спалах»ЕГРПОУ 32857629, а так же создали и приобрели иные субъекты предпринимательской деятельности. Фактически владея и руководя перечисленными предприятиями, не установленные лица, имитируя ведение предпринимательской деятельности, при отсутствии намерения осуществлять законную, заявленную в уставных документах хозяйственную деятельность, преследуя цель прикрытия осуществляемой незаконной деятельности, связанной с приобретением, переработкой и реализацией вторичных отходов, начиная с указанного периода времени, от имени перечисленных субъектов предпринимательской деятельности, с целью сокрытия факта незаконной деятельности, систематически заключали бестоварные сделки, а также осуществляли финансовые операции с различными субъектами, ведущими хозяйственную деятельность. Проводя, таким способом, неоднократные и систематические бестоварные операции с различными субъектами предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, не установленные лица получали неконтролируемую прибыль.

По делу имеется достаточно оснований полагать, что к совершению указанного преступления причастна ОСОБА_2 и по месту регистрации и фактического проживания последней, по адресу: АДРЕСА_1, могут находиться юридические и бухгалтерские документы, компьютерная техника и магнитные носители, содержащие информацию о фиктивном предпринимательстве, печати и штампы различных предприятий, используемые для заключения фиктивных бестоварных сделок, денежные средства, вещи и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значения для установления истины по делу.

Учитывая, что в вышеуказанном месте могут находиться предметы и документы, ценности, добытые преступным путем, имеющие значение для установления истины по делу, а так же для обеспечения гражданского иска, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести обыск по месту регистрации и фактического проживания ОСОБА_2, по адресу: АДРЕСА_1

Постановление направить следователю следственного отдела УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области Баканову В.Е. для организации проведения обыска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Л. Б. Олещенко