Постанова № 17634576, 22.06.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

20 червня 2011 року місто Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., розглянувши подання заступника начальника відділення РКС СВ ПМ ДПА в Черкаській області майора податкової міліції Вій С.В. про проведення виїмки в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива»МФО 380054, по кримінальній справі №3601100026,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділення РКС СВ ПМ ДПА в Черкаській області Вій С.В., за участю прокурора Шляхова А.В., звернувся із поданням про проведення виїмки в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива»(МФО 380054, м. Київ, вул. Щорса, 7/9) роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «Оптімабренд»(код ЄДРПОУ 37307619) №260050108772 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.11 по 30.03.11, а також завірену копію справи з юридичного оформлення даного рахунку.

Дослідивши матеріали кримінальної справи № 3601100026, було встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Оптімабренд»(код ЄДРПОУ 37307619), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1, умисно, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.6 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2 Податкового кодексу України, безпідставно завищив податковий кредит підприємства за лютий 2011 року, включивши до його складу суму ПДВ в розмірі 2949954,79 грн. без підтвердження будь-якими фінансово-господарськими документами фактично неіснуючі господарські взаємовідносини з ТОВ «Автобудсервіс-7»(код ЄДРПОУ 35063331), яке має ознаки фіктивності, в звязку з чим ухилився від сплати податку на додану вартість за лютий 2011 року в розмірі 2949954,79 грн., що є в особливо великих розмірах.

З метою встановлення обставин взаємовідносин ТОВ «Оптімабренд»з ТОВ «Автобудсервіс-7», а також відслідкування руху коштів по даним взаємовідносинам по справі виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи роздруківку руху коштів по рахунку ТОВ «Оптімабренд»(код ЄДРПОУ 37307619) №2600420000429, відкритому в ЧФ ВАТ КБ «Промекономбанк», МФО 354875, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 30, а також копію юридичної справи з оформлення даного рахунку.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива»(МФО 380054, м. Київ, вул. Щорса, 7/9) роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «Оптімабренд»(код ЄДРПОУ 37307619) №260050108772 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.11 по 30.03.11, а також завірену копію справи з юридичного оформлення даного рахунку має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, на підставі ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1.Провести виїмку в установі ПАТ КБ «Фінансова ініціатива»(МФО 380054, м. Київ, вул. Щорса, 7/9) роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «Оптімабренд»(код ЄДРПОУ 37307619) №260050108772 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.11 по 30.03.11, а також завірену копію справи з юридичного оформлення даного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк”, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк”, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

2.Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА в Черкаській області.

Суддя:

Постанова мені оголошена: ______“____”______2011 р.