Постанова № 17633101, 17.06.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

місто Черкаси 22 квітня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кузьменко В.А., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПА в Черкаській області лейтенанта податкової міліції Рудиченко Є.О. про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в Черкаській обласній дирекції Публічного Акціонерного Товариства "Райфайзен Банк Аваль" (МФО 354411) за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, документів по рахунку ДП «Приладобудівний завод «Райдуга»№260037950 (код ЄДРПОУ 22794058), по кримінальній справі № 3601100006,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПА в Черкаській області Рудиченко Є.О., за погодженням з заступником прокурора Черкаської області, звернувся із поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в Черкаській обласній дирекції Публічного Акціонерного Товариства "Райфайзен Банк Аваль" (МФО 354411) за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, роздруківки руху коштів з призначенням платежів та вказанням контрагентів за період з 01.07.2008 року по 31.10.2010 року, заяви на відкриття (закриття) рахунку підприємства, наказу про призначення директора підприємства, договору на касове обслуговування підприємства, договору на встановлення системи „клієнт-банк”, платіжних доручень щодо перерахування коштів з рахунку підприємства за період з 01.07.2008 року по 31.10.2010 року, довіреностей службових осіб підприємства чи засновника на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунку підприємства, картки із зразками підписів та відбитком печатки по рахунку №260037950 ДП «Приладобудівний завод «Райдуга»(код ЄДРПОУ 22794058).

Згідно довідки та інших матеріалів дослідчої перевірки, проведеної співробітниками ВПМ Смілянської ОДПІ, встановлено, що службові особи державного підприємства «Приладобудівний завод «Райдуга», умисно, з метою ухилення від сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, в порушення вимог ч. 6 ст. 20 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування»№1058-ІV від 09.07.03, безпідставно не сплатили до Управління пенсійного фонду в м. Сміла Черкаської області страхові внески на загальнообовязкове державне пенсійне страхування в сумі 1707635,16 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у великих розмірах.

Спеціалістами Управління пенсійного фонду в м. Сміла Черкаської області була проведена планова перевірка Державного підприємства «Приладобудівний завод «Райдуга», розташованого за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Мазура, 24, за результатами якої була складена довідка від 25 листопада 2010 року №63 «Про результати планової перевірки ДП «Приладобудівний завод «Райдуга»з питань дотримання вимог законодавства щодо нарахування, обчислення та сплати внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, інших платежів та надання достовірних відомостей до органів Пенсійного фонду за період з 01.08.09 по 31.10.10».

В ході досудового слідства встановлено, що спеціалістами Управління пенсійного фонду в м. Сміла Черкаської області була проведена планова перевірка Державного підприємства «Приладобудівний завод «Райдуга», розташованого за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Мазура, 24, за результатами якої була складена довідка від 25 листопада 2010 року №63 «Про результати планової перевірки ДП «Приладобудівний завод «Райдуга»з питань дотримання вимог законодавства щодо нарахування, обчислення та сплати внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, інших платежів та надання достовірних відомостей до органів Пенсійного фонду за період з 01.08.09 по 31.10.10», в якій відображені вказані порушення.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого, вважаю за необхідність розкрити банківську таємницю, враховуючи те, що виїмка у Черкаській обласній дирекції Публічного Акціонерного Товариства "Райфайзен Банк Аваль" (МФО 354411) за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, документів по рахунку №260037950 ДП «Приладобудівний завод «Райдуга»(код ЄДРПОУ 22794058) має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі.

На підставі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити банківську таємницю та провести виїмку у Черкаській обласній дирекції Публічного Акціонерного Товариства "Райфайзен Банк Аваль" (МФО 354411) за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, роздруківки руху коштів з призначенням платежів, часом здійснення операції та вказанням контрагентів за період з 01.07.2008 року по 31.10.2010 року, заяви на відкриття (закриття) рахунку підприємства, наказу про призначення директора підприємства, договору на касове обслуговування підприємства, договору на встановлення системи „клієнт-банк”, платіжних доручень щодо перерахування коштів з рахунку підприємства за період з 01.07.2008 року по 31.10.2010 року, довіреностей службових осіб підприємства чи засновника на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунку підприємства, картки із зразками підписів та відбитком печатки по рахунку №260037950 ДП «Приладобудівний завод «Райдуга»(код ЄДРПОУ 22794058).

2. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси В.А.Кузьменко

Постанова мені оголошена ______

”____”__2011 р.