Постанова № 17604733, 11.08.2011, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 0907/4-1213/2011 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2011 року м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М. розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС Лісової А.Ю. про надання дозволу на проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС Лісова А.Ю. звернулась до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки.

З поданих до суду матеріалів подання вбачається, що на протязі 2005-2007 року ПП ОСОБА_2, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію субєкта підприємницької діяльності фізичної особи, виданого виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради НОМЕР_2 від 07.05.2007 (індивідуальний код СПД № НОМЕР_1) уклав тринадцять договорів про пайову участь в реконструкції багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 з гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14., ОСОБА_15, згідно яких пайовик приймає участь і вносить кошти на реконструкцію для отримання квартири. В кожному договорі було зазначено адресу та номер квартири, загальна її площа, кількість кімнат, вартість за 1 м.кв., термін оплати. Вищевказані особи для придбання житлових квартир по АДРЕСА_1 провели оплату згідно договорів, а саме ОСОБА_16 сплатив повну вартість квартири в розмірі 119700 грн., ОСОБА_12 сплатила повну вартість квартири у розмірі 76831 грн., ОСОБА_10 провела оплату в розмірі 101000 грн. 48 % вартості квартири, ОСОБА_7 сплатив повну вартість квартири у розмірі 73 629 грн., ОСОБА_15 сплатила повну вартість квартири у розмірі 144800 грн., ОСОБА_8 провела оплату в розмірі 50 500 грн. 39 % вартості квартири, ОСОБА_6 провела оплату в розмірі 49 000 грн. 31 % вартості квартири, ОСОБА_13 сплатив повну вартість квартири у розмірі 211 260 грн., ОСОБА_3 сплатив повну вартість квартири у розмірі 197 000 грн., ОСОБА_5 сплатив повну вартість квартири у розмірі 82 066 грн., ОСОБА_9 сплатила повну вартість квартири у розмірі 78 000 грн., ОСОБА_14 сплатив повну вартість квартири у розмірі 133540 грн., ОСОБА_11 сплатив повну вартість квартири у розмірі 98 510 грн. Всього сплачено кошти в розмірі 1415000 грн. В грудні 2008 згідно актів прийому передачі житла, завірених підписом та печаткою підприємця ОСОБА_2 громадяни отримали в користування придбані житлові квартири, провели за власні кошти ремонтні і оздоблювальні роботи та заселилися у квартири з власними сім»ями. Під час проживання у зазначених вище квартирах мешканці виготовили та отримали у БТІ технічні паспорта на придбані квартири та у подальшому заключили договори про користування послугами комунальних служб, на підставі яких протягом декількох років проводять оплату за користування електроенергією, газопостачання, холодну і гарячу воду, водовідведення. Нежитлові приміщення гуртожитку, що розташований в АДРЕСА_1, загальною площею 4136,9 кв.м., які належать гр. ОСОБА_2 на праві власності згідно договору купівлі-продажу від 26.05.2004 року та договору про поділ майна від 08.06.2004. В 2004 році ОСОБА_2 як фізична особа уклав кредитний договір №305pv-04 з ТзОВ банк «Фінанси та кредит» в особі заступника керуючого філією «Івано-Франківське регіональне управління» ОСОБА_17, згідно умов якого позичальнику як фізичній особі відкрито невідновлювальну кредитну лінію в сумі 250 000,00 (двісті пятдесят тисяч) доларів США по курсу НБУ станом на 01.07.2004 становить 1330000 грн. із кінцевим терміном погашення 01 липня 2006 року для проведення реконструкції житлового приміщення. У якості забезпечення виконання зобовязань, укладено договір поруки між банком та фізичною особою субєктом підприємницької діяльності ОСОБА_2 Також, 01.07.2004 як СПД фізичною особою ОСОБА_2 укладено договір іпотеки, згідно якого як забезпечення повернення кредитних ресурсів, виданих за договором, передав в іпотеку нежитлові приміщення гуртожитку, що розташований за адресою: Івано-Франківська область, АДРЕСА_1, загальною площею 4136,9 кв.м. Згідно зазначеного вище договору п.8.1.4 позичальник зобовязався не здійснювати дії повязаних із зміною права власності на предмет іпотеки, обтяження його будь-якими зобовязаннями, у тому числі: передача в оренду, лізинг, спільну діяльність, заставу (наступну іпотеку) тощо без згоди іпотеко держателя. Згідно договору іпотеки за гр. ОСОБА_2 зареєстроване право власності в цілому на нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 експертною вартістю 3 млн. грн. На підставі додаткових угод укладених між ОСОБА_2 та банком кінцевий термін погашення кредиту неодноразово переносився, внаслідок чого його було призначено на 01.11.2009. З 2008 року ОСОБА_2 умови кредитного договору не виконував, заборгованість по тіло кредиту складає 249 729,59 (двісті сорок девять тисяч сімсот двадцять девять, 59 центів) доларів США.

В матеріалах подання є дані, що Згідно рішення Івано-Франківського міського суду по справі № 2-5073/2009, яке набрало законної сили 29.01.2010 вирішено стягнути з ОСОБА_2 на користь банку 3 млн. 231 тис. грн. боргу на користь ВАТ «Банк «Фінанси та кредит». Виконавчий лист скеровано у відділ виконавчої служби Івано-Франківського міського управління юстиції, на підставі якого відкрито виконавче провадження, винесено постанову про арешт всього майна боржника та оголошено заборону на його відчуження. З 2009 року підприємець ОСОБА_2 будь-які будівельні роботи не здійснював.Станом на 2011 рік повну реконструкцію будинку не завершено, не проведено оздоблювальні роботи в підїздах, не впорядковано прилеглу до будинку територію і будинок в експлуатацію не здано. Згідно листа виконавчого комітету Калуської міської ради від 24.03.2011 встановлено, що ОСОБА_2 із заявою, з приводу прийняття в експлуатацію реконструйованого будинку по АДРЕСА_1 не звертався, акт готовності обєкта до здачі в експлуатацію не погоджувався, а інспекцією архітектурно-будівельного контролю сертифікат відповідності не видавався. Таким чином, внаслідок введення вищевказаних громадян в оману, їм було реалізовано майно, яке перебувало в іпотеці під забороною відчуження, та незаконно отримано кошти в розмірі 1415000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

З цього приводу слідчим Управлінням УМВС України в Івано-Франківської області розслідується кримінальна справа № 323087 порушена 18 квітня 2011 року за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

На підставі наведеного та з метою перевірки надходження грошових коштів від пайовиків на рахунок НОМЕР_3 відкритий у філії «Прикарпатського регіонального управління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в м. Івано-Франківську, що належить ПП ОСОБА_2, код НОМЕР_1, - суд вважає подання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 130, 178, 179, 181, 183, 186 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у приміщенні філії «Прикарпатського регіонального управління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 336235, код ЗКПО 20539586, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 85, а саме надати: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 ПП ОСОБА_2, код НОМЕР_1, за період часу з 18.05.2004 по дату (включно) предявлення рішення (постанови) суду (якщо рахунок закритий раніше, то по дату його закриття), і зазначенням із зазначенням контрагентів (з ідентифікаційними ознаками та інформацією про призначення платежу), на паперових та електронних носіях;оригіналів (при відсутності - їх копії) карток із зразками печаток та підписів ПП ОСОБА_2; оригіналів документів (при відсутності - їх копії), які подавались для відкриття та закриття рахунку НОМЕР_3; оригіналів (при відсутності - їх копії), які свідчать про внесення на рахунок НОМЕР_3 та зняття з нього готівки, (заяви на внесення готівки, прихідні касові ордера, грошові чеки та інші);оригіналів (при відсутності - їх копії), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» по рахунку НОМЕР_3 (заява ПП ОСОБА_2 щодо встановлення системи «Клієнт-банк», договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-банк», додатки (акти прийому передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-банк», та інші).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Антоняк Т.М.