Постанова № 17597715, 14.07.2011, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Дело № 4-667/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 июля 2011 года г. Харьков

Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Шулика Ю.В., при секретаре Стригун С.В., с участием прокурора Кадыгроба В.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО прокуратуры Харьковской области Оганнисяна А.А., согласованное с первым заместителем прокурора Харьковской области, о раскрытии банковской тайны и проведении выемки документов в помещении ПАО «Банк Грант»(МФО 351607), -

у с т а н о в и л:

Следственным отделом прокуратуры области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 18110083 по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами ДП ГАК «Хлеб Украины»«Хлебная база № 84», повлекшее тяжкие последствия по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Установлено, что должностные лица ДП ГАК «Хлеб Украины»«Хлебная база № 84», расположенной по адресу: Харьковская область, Нововодолажский район, с. Ватутино, ул. Новая, 5, достоверно зная, что все движимое и недвижимое имущество предприятие находится в налоговом залоге, в связи с чем, его отчуждение возможно лишь с согласия налогового органа, злоупотребляя своим служебным положением, без согласования с налоговой службой реализовали 22.12.2004 физическому лицу ОСОБА_2 складские помещения № 1,2,3,4,5,8, чем причинили ущерб государственным интересам на сумму более 1 млн. гривен.

В ходе следствия возникла необходимость в установлении факта поступления от ОСОБА_2 оплаты за приобретенные помещения.

Согласно имеющимся в деле данным установлено, что у ДП ГАК «Хлеб Украины»Хлебная база № 84»(код 22685903) имеется расчетный счет № 26006015680 (980), который обслуживается в ПАО «Банк Грант»(МФО 351607).

В представлении ставиться вопрос о раскрытии банковской тайны и проведении в ПАО «Банк Грант» (МФО 351607) выемки документов составляющих банковскую тайну, поскольку без наличия оригиналов документов в материалах уголовного дела невозможно установление обстоятельств, имеющих значение для объективного, полного и всестороннего расследования уголовного дела.

Изучив материалы уголовного дела № 18110083, выслушав следователя в чьем производстве находится уголовное дело, заслушав мнение прокурора, поддерживающего представление, полагаю, что оно обоснованно и подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что в помещении ПАО «Банк Грант»(МФО 351607) могут находиться документы, которые имеют значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

п о с т а н о в и л:

Представление следователя удовлетворить.

Раскрыть банковскую тайну и провести в помещении ПАО «Банк Грант»(МФО 351607) выемки следующей документации ДП ГАК «Хлеб Украины»Хлебная база № 84»(код 22685903) за период с 01.01.04. по 08.07.11.:

- юридического (регистрационного) дела ДП ГАК «Хлеб Украины»Хлебная база № 84»(код 22685903), а так же реестра движения денежных средств по счету № 26006015680 (980) указанного субъекта предпринимательской деятельности с указанием наименования и суммы платежа, получателей и отправителей денежных средств, кода их ЕГРПОУ на бумажном и электронном носителях;

- договоров на приобретение бланков векселей, корешки чеков на получение наличных денежных средств.

Судья Ю.В.Шулика

14.07.2011