Постанова № 17590586, 25.07.2011, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Дело № 2023/4-150/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25.07. 2011 года Судья Купянского горрайонного суда Харьковской области Демченко И.Н., при секретаре Бабенко О.Н., с участием прокурора Кукуруза Р.В., рассмотрев представление следователя Купянской транспортной прокуратуры юриста 1 класса Мироненко Д.И. по уголовному делу № 2511002, о производстве выемки документов, состовляющих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Следователь Купянской транспортной прокуратуры Мироненко Д.И. с согласия Купянского транспортного прокурора Кукуруза Р.В. обратился в Купянский горрайонный суд с представлением о проведении выемки документов, состовляющих банковскую тайну, ссылаясь на то, что должностные лица ООО транспортного предприятия «АВТОК»(юридический адрес: г. Купянск, ул. Дзержинского, 64) злоупотребляя своим служебным положением умышленно, из корыстных мотивов составили и предоставили в Харьковский филиал акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины»балансы формы №1-м и отчёты о финансовых результатах ООО транспортного предприятия «АВТОК» формы №2-м за 2007 и 2008 год.

Указанные бухгалтерские документы были приняты Харьковским филиалом акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины»для подтверждения платежеспособности ООО транспортного предприятия «АВТОК»и заключения кредитных договоров №68608К14 от 01.08.2008 года, №68608К18 от 19.08.2008 года, №68609К2 от 30.01.2009 года.

Во время проведения ревизии от 10.02.2011 года относительно выполнения условий кредитных договоров №68608К14 от 01.08.2008 года, №68608К18 от 19.08.2008 года, №68609К2 от 30.01.2009 года и действующих в рамках генерального соглашения от 01.08.2008 года №68608N3, установлено, что в балансах формы №1-м и отчётах о финансовых результатах ООО транспортного предприятия «АВТОК»формы №2-м за 2007 и 2008 год отображены ложные сведения о финансовой деятельности предприятия.

На основании балансов формы №1-м и отчётов о финансовых результатах ООО транспортного предприятия «АВТОК» формы №2-м Харьковским филиалом акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» предоставлены кредитные денежные средства на сумму 1541300 грн., для приобретения автобусов, горюче-смазочных материалов и запчастей, которые на сегодняшний день в банк не возвращены.

18 марта 2011 года Купянской транспортной прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело №2511002 по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины.

На основании договора купли-продажи автобусов от 12.06.2008 года, а также договора «28/2 от 15.07.2008 года заключённого между ООО ТП «АВТОК»и ООО ТД «Купянский мясокомбинат», все денежные средства были перечислены ООО ТП «АВТОК»на расчётный счёт ООО ТД «Купянский мясокомбинат».

В ходе досудебного следствия установлено, что 31.07.2008 года ООО ТД «Купянский мясокомбинат»открыло свой банковский счёт №26005000126862 в филиале АО «УКРЭКСИМБАНК», Харьков (МФО 351618).

На основании постановления Купянского горрайонного суда от 22.04.2011 в филиале АО «УКРЭКСИМБАНК»проведена выемка распечатки движения денежных средств по банковскому счёту №26005000126862 ООО ТД «Купянский мясокомбинат»за период времени с 31.07.2008 по 17.05.2011.

В ходе проведения выемки распечатки движения денежных средств в филиале АО «УКРЭКСИМБАНК»установлено, что 04.08.2008 ООО ТП «АВТОК»в филиале АО «УКРЭКСИМБАНК», Харьков (МФО 351618) перечислило по своему расчётному счёту №20634000126585 ООО ТД «Купянский мясокомбинат»денежные средства в сумме 1140 000 гривен.

В тот же день, 04.08.2008 ООО ТД «Купянский мясокомбинат»в АО «ПИРЕУС БАНК МКБ», г. Харьков (МФО 350749) перечислило по своему расчётному счёту №26001129 ООО «Купянский мясной ряд»денежные средства в сумме 1 060 000 гривен.

На следующий день, 05.08.2008 ООО ТД «Купянский мясокомбинат»в АО «ПИРЕУС БАНК МКБ», г. Харьков (МФО 350749) перечислило по своему расчётному счёту №26001129 ООО «Купянский мясной ряд»денежные средства в сумме 67 000 гривен.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в раскрытии банковской тайны и производстве выемки в АО «ПИРЕУС БАНК МКБ», г. Харьков (МФО 351618) документов, на основании которых открывался банковский счет №26001129 ООО ТД «Купянский мясокомбинат» (код ЕГРПОУ 32512299), карточки с образцами подписи и печати, чеков, платежных поручений, а также распечатку движения денежных средств по указанному счету с момента открытия по настоящее время, с указанием МФО Банков и контрагентов, в расшифрованном виде с указанием назначения платежа, получателя и отправителя.

В соответствии со статьями 178-186 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, которые имеют значение по делу, находятся у определенного лица либо в определенном месте. Выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, содержащих банковскую тайну, производится только согласно мотивированного постановления судьи и в порядке, согласованном с руководством соответствующего учреждения. Должностные лица и граждане не имеют права отказаться предъявить либо выдать документы или их копии либо иные предметы, которые требует следователь во время обыска и выемки. Выдача и осмотр материальных носителей документов, содержащих банковсккую тайну, производится с соблюдением существующих правил, которые обеспечивают охрану банковской тайны.

На основании изложенного, с целью полного, объективного и всестороннего расследования настоящего уголовного дела, изучив материалы дела, заслушав следователя, учитывая мнение прокурора, а также принимая во внимание, что указанные выше документы имеют значение по данному делу, руководствуясь ст.ст. 178-186 УПК Украины, суд,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя Купянской транспортной прокуратуры Мироненко Д.И. по уголовному делу № 2511002, о производстве выемки документов, состовляющих банковскую тайну - удовлетворить.

Произвести выемку в АО ««ПИРЕУС БАНК МКБ», г. Харьков (МФО 350749) документов, на основании которых открывался банковский счет №26001129 ООО ТД «Купянский мясокомбинат» (код ЕГРПОУ 32512299), карточки с образцами подписи и печати, чеков, платежных поручений, а также распечатку движения денежных средств по указанному счету с момента открытия по настоящее время, с указанием МФО Банков и контрагентов, в расшифрованном виде с указанием назначения платежа, получателя и отправителя.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья /подпис/И.Н. Демченко