Постанова № 17585760, 01.08.2011, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 2018/4-2121/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

01.08.2011 г.                                                                                 г.Харьков

Судья Киевского районного суда г.Харькова Садовский К.С., при секретаре Однорал А.И., с участием прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Литвиненко В.Л., о наложении ареста на банковский счет в ПАО «АКТАБАНК»МФО 307394,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства ЧП «Сканто».

В ходе досудебного следствия было установлено, что неустановленные лица, действуя умышленно, с целью создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), без цели осуществления законной хозяйственной деятельности, и в дальнейшем совершения ряда противоправных действий, выражающихся в легализации денежных средств добытых преступным путем, 18.12.2009 года зарегистрировали юридическое лицо –частное предприятие «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101.

Учредитель и директор ЧП «Сканто»ОСОБА_1 за весь период существования предприятия каким-либо образом в финансово-хозяйственной деятельности предприятия не участвовал, о его деятельности и местонахождении не осведомлен.

При проведении проверки органами государственной налоговой службы установлено отсутствие у ЧП «Сканто»основных средств, производственного оборудования, транспортного и торгового оборудования, материалов (сырья), товарных запасов, трудовых ресурсов для осуществления основных видов деятельности. Так же установлено факт проведения «бестоварных»операций. Сделки, заключенные ЧП «Сканто»являются ничтожными. На основании указанных фактов органами налоговой службы аннулирована регистрация плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Сканто».

Кроме того, в ходе досудебного следствия по уголовному делу получены фактические данные и дополнительно установлено, что ЧП «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101 имело взаимоотношения с ООО «АЕЛИТА ТРЕЙД »код ЕГРПОУ 37459209, который имеет расчетный счет в ПАО «АКТАБАНК»МФО 307394.

В представлении следователя, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области, ставится вопрос об аресте расчетного счета ООО «АЕЛИТА ТРЕЙД »№ 26006001303300, открытый в ПАО «АКТАБАНК»МФО 307394, с целью пресечения преступной деятельности и возмещения материального ущерба, а также в целях обеспечения гражданского иска (исполнения приговора в части возможной конфискации имущества).

          Исследовав материалы уголовного дела, выслушав мнение следователя, прокурора, поддержавших представление, суд считает, что представление не подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

          В соответствии с ч. 1 ст. 126 УПК Украины, обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества проводится путем наложения ареста на вклады, ценности и другое имущество обвиняемого или подозреваемого или лиц, которые несут по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и другое имущество не находилось, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест.

          Как усматривается из представления и материалов уголовного дела, орган досудебного следствия просит наложить арест на все денежные средства ООО «АЕЛИТА ТРЕЙД », находящиеся на расчетном счете №26006001303300, открытом в ПАО «АКТАБАНК», и приостановить все расходные операции по расходной части его расчетного счета, в целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества.

          Уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Украины возбуждено в отношении физических лиц –ОСОБА_2 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, которые собственниками или учредителями ООО «АЕЛИТА ТРЕЙД »не являются. На момент рассмотрения представления о наложении ареста данных, свидетельствующих о том, что указанный счет в банке принадлежит ОСОБА_2 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 или ОСОБА_10 как физическим лицам, о том, что денежные средства ООО «АЕЛИТА ТРЕЙД » на указанном счете, если таковые имеются, являются собственностью обвиняемых по делу лиц, а также о том, что ООО «АЕЛИТА ТРЕЙД »несет по закону материальную ответственность за их действия, не представлено. Поэтому суд отказывает в удовлетворении представления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 66, 125, 126, 130 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. №2121-III /с изменениями и дополнениями/, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Литвиненко В.Л., о наложении ареста расчетный счет ООО «АЕЛИТА ТРЕЙД »№ 26006001303300, открытый в ПАО «АКТАБАНК»МФО 307394 и приостановлении всех операций по расходной части указанного расчетного счета - отказать.

На постановление в течение трех суток со дня его вынесения прокурором может быть подана апелляция в апелляционный суд Харьковской области.

СУДЬЯ