Постанова № 17585757, 01.08.2011, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 2018/4-2117/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

01.08.2011 г.                                                             г.Харьков

Судья Киевского районного суда г.Харькова Садовский К.С., при секретаре Однорал А.И., с участием прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Литвиненко В.Л., о наложении ареста на банковский счет в АКБ «Золотые Ворота»МФО 351931,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства ЧП «Сканто».

В ходе досудебного следствия было установлено, что неустановленные лица, действуя умышленно, с целью создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), без цели осуществления законной хозяйственной деятельности, и в дальнейшем совершения ряда противоправных действий, выражающихся в легализации денежных средств добытых преступным путем, 18.12.2009 года зарегистрировали юридическое лицо –частное предприятие «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101.

Учредитель и директор ЧП «Сканто»ОСОБА_1 за весь период существования предприятия каким-либо образом в финансово-хозяйственной деятельности предприятия не участвовал, о его деятельности и местонахождении не осведомлен.

При проведении проверки органами государственной налоговой службы установлено отсутствие у ЧП «Сканто»основных средств, производственного оборудования, транспортного и торгового оборудования, материалов (сырья), товарных запасов, трудовых ресурсов для осуществления основных видов деятельности. Так же установлено факт проведения «бестоварных»операций. Сделки, заключенные ЧП «Сканто»являются ничтожными. На основании указанных фактов органами налоговой службы аннулирована регистрация плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Сканто».

Кроме того, в ходе досудебного следствия по уголовному делу получены фактические данные и дополнительно установлено, что ЧП «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101 в АКБ «Золотые Ворота»МФО 351931 имеет расчетные счета №26007010047642, № 26052010047642, №26008020047642, №26053020047642.

В представлении следователя, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области, ставится вопрос об аресте расчетных вышеуказанных счетов ЧП «Сканто», с целью пресечения преступной деятельности и возмещения материального ущерба, а также в целях обеспечения гражданского иска (исполнения приговора в части возможной конфискации имущества).

          Исследовав материалы уголовного дела, выслушав мнение следователя, прокурора, поддержавших представление, суд считает возможным представление удовлетворить.

В соответствии со ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. №2121-III /с изменениями и дополнениями/, арест на банковские счета субъектов хозяйствования накладываются исключительно на основании решений суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 66, 125, 126, 130 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. №2121-III /с изменениями и дополнениями/, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Литвиненко В.Л. –удовлетворить.

Наложить арест на все денежные средства, которые находятся и могут поступить на банковские расчетные счета № 26007010047642, № 26052010047642, № 26008020047642,№ 26053020047642, открытые в АКБ «Золотые Ворота»МФО (351931), которые принадлежат ЧП «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101 и приостановить расчетно-кассовые операции в расходной части указанных счетов.

Наложить арест на все денежные средства, которые находятся и/или могут поступить на какие-либо счета, открытые в АКБ «Золотые Ворота»МФО (351931), и которые принадлежат ЧП «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101, приостановить какие-либо расходные операции по таким счетам.

          Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ