Постанова № 17585745, 01.08.2011, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 2018/4-2124/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

01.08.2011 г.                                                                                 г.Харьков

Судья Киевского районного суда г.Харькова Садовский К.С., при секретаре Однорал А.И., с участием прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Литвиненко В.Л., о проведении выемки в ОАО «ДИАМАНТБАНК»МФО 320854,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства ЧП «Сканто».

В ходе досудебного следствия было установлено, что неустановленные лица, действуя умышленно, с целью создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), без цели осуществления законной хозяйственной деятельности, и в дальнейшем совершения ряда противоправных действий, выражающихся в легализации денежных средств добытых преступным путем, 18.12.2009 года зарегистрировали юридическое лицо –частное предприятие «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101.

Учредитель и директор ЧП «Сканто»ОСОБА_1 за весь период существования предприятия каким-либо образом в финансово-хозяйственной деятельности предприятия не участвовал, о его деятельности и местонахождении не осведомлен.

При проведении проверки органами государственной налоговой службы установлено отсутствие у ЧП «Сканто»основных средств, производственного оборудования, транспортного и торгового оборудования, материалов (сырья), товарных запасов, трудовых ресурсов для осуществления основных видов деятельности. Так же установлено факт проведения «бестоварных»операций. Сделки, заключенные ЧП «Сканто»являются ничтожными. На основании указанных фактов органами налоговой службы аннулирована регистрация плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Сканто».

Кроме того, в ходе досудебного следствия по уголовному делу получены фактические данные и дополнительно установлено, что ОСОБА_2, который являлся курьером ЧП «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101, получал наличные денежные средства в ОАО «ДИАМАНТБАНК»МФО 320854, который расположен на ул. Сумская, 17 в г.Харькове.

В представлении следователя, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области, ставится вопрос о производстве выемки документации и записей видеонаблюдения кассового зала ОАО «ДИАМАНТБАНК»МФО 320854, имеющие значение для дела.

          Исследовав материалы уголовного дела, выслушав мнение следователя, прокурора, поддержавших представление, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по делу в части перечисления денежных средств, необходимо изучить находящиеся в ОАО «ДИАМАНТБАНК»документы и видеозаписи.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 года № 2121-ІІІ (с изменениями и дополнениями), ст. 178УПК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в ОАО «ДИАМАНТБАНК»МФО 320854 по адресу: г.Харьков, ул. Сумская, 17 документации и копий электронных носителей, а именно:

- записи видеонаблюдения кассового зала ОАО «ДИАМАНТБАНК»МФО 320854 за 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 мая 2010 года, а также за 20, 21 июня 2010 года;

- оригиналы кассовых документов на выдачу наличных денежных средств за 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 мая 2010 года, а также 20, 21 июня 2010 года.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ