Постанова № 17585052, 25.07.2011, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 2018/4-2082/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25.07.2011 г. Судья Киевского районного суда г. Харькова Шмадченко С.И., с участием прокурора Фальченко Д.В., рассмотрев представление старшего следователя следственного отдела УСБ Украины в Харьковской области старшего лейтенанта юстиции Петрова В.В. о проведении обыска по уголовному делу № 2260, -

установил:

В производстве следственного отдела УСБУ в Харьковской области находится уголовное дело № 2260 возбужденное по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что в 2010 году не установленными следствием лицами было организовано приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью проведения фиктивных финансовых операций.

Так, в 2010 году была организована перерегистрация ООО «Вива-Авто»код (ЕГРПОУ 34255936) на имя гражданина Украины ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1. При этом, гражданин ОСОБА_2 полностью осознавая факт перерегистрации на его имя ООО «Вива-Авто»без цели осуществлять уставную деятельность предприятия, за материальное вознаграждение, в сумме 500 грн. подписывал документы, необходимые для регистрации предприятия, а впоследствии открытия банковского счета и последующей постановки указанного предприятия на учет в налоговых органах.

Далее, в период с августа 2010 года по ноябрь 2010 года с использованием реквизитов ООО «Вива-Авто»были проведены финансовые операции, связанные с предоставлением услуг и поставкой товаров на общую сумму 107747430,00 грн., однако никаких услуг и поставок товаров ООО «Вива-Авто», фактически осуществлено не было.

Согласно заключения специалиста ЗАО Аудиторская фирма «Элит аудит»ОСОБА_3 от 15.03.2011 года, заниженная сумма НДС, которая подлежит уплате в государственный бюджет, составляет 180912,34 грн., а налоговый кредит завышен на общую сумму 27941589,39 грн.

Таким образом, в период с августа по ноябрь 2010 года не установленными следствием лицами, действуя от имени ООО «Вива-Авто»совершая на основании фиктивных документов, проведение финансовых операций на общую сумму 107747430,00 грн., была занижена сумма НДС, которая подлежит уплате в государственный бюджет на общую сумму 180912,34 грн., а налоговый кредит был завышен на общую сумму 27941589,39 грн.

В ходе проведения ГО БКОП УСБ Украины в Харьковской области оперативно-розыскных мероприятий получена информация, согласно которой для изготовления фиктивных документов от имени указанного предприятия, неустановленными должностными лицами используется помещение, которое находиться по адресу: АДРЕСА_1, принадлежащее гражданке ОСОБА_4.

В представлении, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области старший следователь просит дать разрешение на проведение обыска в помещении по адресу: АДРЕСА_1, где могут находиться печати указанного предприятия, поддельные документы, компьютерная техника, иные носители информации, свидетельствующие о проведении фиктивных финансово-хозяйственных операций, денежные средства полученные преступным путем, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела № 2260.

Выслушав мнение прокурора, поддержавшего данное представление, изучив материалы уголовного дела, считаю, что для всестороннего, полного и объективного расследования данного уголовного дела необходимо дать разрешение на обыск по указанному адресу.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л : .

Представление старшего следователя следственного отдела УСБУ в Харьковской области старшего лейтенанта юстиции Петрова В.В. удовлетворить.

Провести обыск по адресу: АДРЕСА_1, принадлежащее гражданке ОСОБА_4

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента вынесения.

Судья