Постанова № 17557276, 21.06.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-1940/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"21" червня 2011 р.суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н. Б., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління податкової міліції Борисенка В.М., на проведення обшуку за місцем проживання громадянина ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Слідчого управління податкової міліції ДПА України Борисенко В. М. за згодою з заступником Генерального прокурора України в звязку з розслідуванням кримінальної справи № 69-116, порушеної відносно директора ТОВ «Систем Трейд Україна»ОСОБА_2 та головного бухгалтера ТОВ «Систем Трейд Україна»ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню з наступних питань.

Досудовим слідством встановлено, що для організації обміну інформацією, бухгалтерською документацією та готівковими коштами між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 були залучені співзасновник ТОВ «Систем Трейд Україна»ОСОБА_4, заступник директора ТОВ «Систем Трейд Україна»ОСОБА_5, спеціаліст з ефективності підприємництва ТОВ «Систем Трейд Україна»ОСОБА_6, менеджер з економічної діяльності ОСОБА_7.

Досудовим слідством встановлено, що товари, придбані у ТОВ «Дніпроторгінвест», ПП «Транс-Грейн»та ТОВ «Арт-Вікторія», нібито постачали в адресу підприємства ТОВ «Сістем Трейд Україна»(код-34818779), яке зареєстроване Подільською районною державною адміністрацією м. Києва за № 10711020000022474 від 07.02.2007 та взято на податковий облік в ДПІ у Подільському районі м. Києва за № 17843 від 09.02.2007.

Зокрема, згідно первинних бухгалтерських документів ТОВ «Сістем Трейд Україна»укладено договори на поставку електротехнічного обладнання та супутніх послуг з підприємствами ТОВ «Дніпроторгінвест», ПП «Транс-Грейн»та ТОВ «Арт-Вікторія», на підставі яких останніми підприємствами в адресу ТОВ «Сістем Трейд Україна» виписані податкові накладні, що надали право формування податкового кредиту, а саме: ТОВ «Дінпроторгінвест»за період вересень-грудень 2010 року на загальну суму 38 млн. 865 тис. 466,8 грн. (в тому числі ПДВ 6 млн. 447 тис. 577,8 грн.), ТОВ «Арт-Вікторія»за період серпень-грудень 2010 року на загальну суму 8 млн. 229 тис. 759 грн. (в тому числі ПДВ 1 млн. 371 тис. 626,6 грн.), ПП «Транс-Грейн»за період серпень-грудень 2010 року на загальну суму 8 млн. 420 тис. 935,51 грн. (в тому числі ПДВ 1 млн. 403 тис. 489,24 грн.).

Проведеними оперативно розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_2 фактично проживає у квартирі за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати,що за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 переховуються оригінали фінансово господарських документів, печатки, штампи, кліше фіктивних фірм, чорнові записи та зошити, компютерна техніка, на якій виготовлялись документами, готівкові кошти, що можуть мати силу доказів у справі, документи з вільними зразками почерку та підпису та інші предмети, що свідчать про обставин вчинення злочину і мають значення для встановлення істини у справі.

Згідно довідки адресного довідкового бюро м. Києва № 1527/9/26-7/51 від 19.05.2011 року громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (гуртожиток).

Крім того, протокол допиту підозрюваного ОСОБА_2 від 06.06.2011р. та копії паспортних даних свідчать про те, що даний громадянин дійсно мешкає за вищевказаною адресою.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити старшому слідчому в ОВС Слідчого управління податкової міліції ДПА України провести обшук у громадянина ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.

Суддя