Постанова № 17557270, 21.06.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-1929/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"21" червня 2011 р.суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н.Б., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Горбатюка О.В., про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ПМ ДПА України Горбатюк О.В. за згодою із заступником Генерального прокурора України радника юстиції 2 класу Блажівського Є.М. в звязку з розслідуванням кримінальної справи, № 69-107, порушеної за фактом заволодіння службовими особами ДК «Укргазвидобування»НАК «Нафтогаз України»(код ЄДРПОУ 30019775) чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем та за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ДК «Укргазвидобування»НАК «Нафтогаз України», скоєного за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, які діяли від імені ПП «Ром Строй»(код ЄДРПОУ 35037034), за ознаками складу злочину, передбаченого ст.191 ч.5, ст.212 ч.3 КК України звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1.

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ДК «Укргазвидобування»НАК «Нафтогаз України»у період 2010 року з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та заволодіння державними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно та протиправно, вступили у попередню змову з невстановленими слідством особами, які діяли від імені фіктивного підприємства ПП «Ром-Строй».

Так, 21.04.2010 невстановленими слідством особами, які діяли від імені ПП «Ром-Строй»від імені директора ПП «Ром-Строй»ОСОБА_3 укладено договір №1323/658-Е10-135-UA804 (ВТД) з ВАТ «Мотор Січ»про надання дилерських послуг.

19.05.2010 між ДК «Укргазвидобування»НАК «Нафтогаз України», в особі першого заступника директора ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які діяли від імені ПП «Ром-Строй»було підписано договір поставки №УГВ997/11-10 пяти вищевказаних газотурбінних приводів та специфікацію №1 від 19.05.2010, як додаток №1 до договору №УГВ997/11-10, згідно якої загальна вартість 4 газотурбінних приводів Д-336-2Т та 1 газотурбінного приводу Д-336-1 складає 119 767 130 грн.

При цьому, ціна за одиницю газотурбінного приводу, які ПП «Ром-Строй»придбавало безпосередньо у виробника ВАТ «Мотор Січ»становила 10 000 000,00 грн. з ПДВ, а ціна за одиницю газотурбінного приводу, які ДК «Укргазвидобування»придбавало у ПП «Ром-Строй»складала 23 953 426, 00 грн. з ПДВ.

Далі, 01.06.2010 та 02.06.2010, на підставі раніше укладеного договору, підписаного ОСОБА_4, відповідно до платіжних доручень №186 від 01.01.2010, №187, №1196, №1409 від 02.06.2010, службовими особами ДК «Укргазвидобування»НАК «Нафтогаз України»перераховано на рахунок ПП «Ром-Строй» кошти в сумі 119 767 130,00 грн., за придбання газотурбінних приводів, на підставі податкових накладних №51001 від 01.06.2010 та №51002 від 02.06.2010.

Допитаний у ході досудового слідства ОСОБА_5 (директор та засновник ПП «Ром-Строй»), показав, що у квітні 2010 року, установчі та реєстраційні документи ПП «Ром-Строй», щодо перереєстрації підприємства на його імя підписав за грошову винагороду. Ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства ПП «Ром-Строй»не має. Ніяких товарно-матеріальних цінностей в адресу ДК «Укргазвидобування»НАК «Нафтогаз України»не реалізовував.

Допитана в ході досудового слідства ОСОБА_3 (попередній засновник та директор ПП «Ром Строй»), заперечує факт підписання нею будь яких фінансово-господарських документів з ВАТ «Мотор Січ»та ДК «Укргазвидобування»НАК «Нафтогаз України».

Однак, ОСОБА_3 не може пояснити факт надходження 10 млн. грн. на рахунок ПП «Ром Строй»з рахунку ТОВ «Тонус», які в подальшому були перераховані, як частина грошових коштів за придбання газотурбінних приводів у ВАТ «Мотор Січ», до моменту її виходу зі складу засновників ПП «Ром-Строй»та перереєстрації підприємства на імя ОСОБА_5

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Також, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що документи, система клієнт-банк та печатка ПП «Ром Строй», які були використані для організації укладання договорів між ПП «Ром Строй»та ДК «Укргазвидобування»НАК «Нафтогаз України»і ВАТ «Мотор Січ», та подальшому проведенню фінансово - господарських операцій, можуть знаходитись у ОСОБА_3 за її місцем реєстрації та фактичною адресо проживання: АДРЕСА_1.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, переховуються ноутбук з електронною системою інтернет доступу до рахунків «клієнт - банк»ПП «Ром Строй», ключі від системи, печатка, оригінали статутних, реєстраційних та фінансово-господарських документів ПП «Ром Строй», а також оригінали документів, печатки, штампи, кліше інших фіктивних підприємств, чорнові записи та зошити, компютерна техніка та готівкові кошти здобуті злочинним шляхом, що можуть мати силу доказів у справі, оригінали документів з її вільними зразками почерку та підпису, а також інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і мають значення для встановлення істини у справі.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку, що є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись предмети, документи та речі, які можуть свідчити про обставини вчинення злочину і мають значення для встановлення істини кримінальній справі.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Дозволити старшому слідчому з ОВС Слідчого управління податкової міліції провести обшук в житловому приміщенні за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: