Постанова № 17557162, 09.06.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-1684/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"09" червня 2011 р.суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н.Б., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу податкової міліції ДПА у м.Києві про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий з ОВС Слідчого відділу податкової міліції ДПА у м. Києві Сидорець В.В., за згодою заступника прокурора м. Києва, звернувся до суду з поданням про отримання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення у ВАТ «КБ»«Експобанк»(МФО 322294) у якому відкрито рахунок ТОВ «Антаресторг-Плюс»(код ЄДРПОУ 36925450), виїмку документів, що становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що СВ ПМ ДПА у м. Києві в даний час проводиться досудове слідство по кримінальній справі, яка порушена за фактом скоєння невстановленими особами фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «Антаресторг-Плюс»за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Вивчивши подання слідчого та матеріали кримінальної справи, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у ВАТ «КБ»«Експобанк»(МФО 322294) стосовно ТОВ «Антаресторг-Плюс»і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що документи, які знаходяться в приміщенні ВАТ «КБ»«Експобанк»(МФО 322294), необхідні для встановлення істини по справі, керуючись ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 14-1, 178 КПК України , суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу податкової міліції ДПА у м. Києві про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в адміністративних приміщеннях ВАТ «КБ»«Експобанк»(МФО 322294) задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому з ОВС Слідчого відділу податкової міліції ДПА у м. Києві Сидорцю В.В. ( або за його дорученням ) провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ВАТ «КБ»«Експобанк»(МФО 322294), пов'язаних з відкриттям і функціонуванням банківського рахунку ТОВ «Антаресторг-Плюс»(код ЄДРПОУ 36925450), а саме:

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки рахунку ТОВ «Антаресторг-Плюс»(код ЄДРПОУ 36925450), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №26002108071001;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26002108071001, які належать ТОВ «Антаресторг-Плюс»(код ЄДРПОУ 36925450) з моменту відкриття рахунку по 26.04.2011;

-документів, на підставі яких ТОВ «Антаресторг-Плюс»(код ЄДРПОУ 36925450) відкрило рахунок №26002108071001;

-договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Антаресторг-Плюс»(код ЄДРПОУ 36925450) працівниками ВАТ «КБ»«Експобанк» (МФО 322294);

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ВАТ «КБ»«Експобанк» (МФО 322294) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Антаресторг-Плюс»(код ЄДРПОУ 36925450);

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку №26002108071001 з моменту відкриття рахунку по 26.04.2011;

-банківських виписок (роздруківка руху коштів) по рахунку №26002108071001 з моменту відкриття рахунку по 26.04.2011 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя