Постанова № 17557085, 30.05.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-1501/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"30" травня 2011 р.суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н.Б., розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах Слідчого управління Державної податкової адміністрації України підполковника податкової міліції Гнатенко С.А. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в особливо важливих справах Слідчого управління Державної податкової адміністрації України Гнатенко С.А. за згодою заступника Генерального прокурора України Блажівського Є.М. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта Акціонерного товариства “БМ Банк” (МФО 380913) ПП “Стройавеню” (код ЄДРПОУ 36019037), мотивуючи тим, що в провадженні Слідчого управління податкової міліції ДПА України знаходиться кримінальна справа №180-569/2, порушена відносно ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, чч.1,2 ст.205 КК України, а також відносно Голови Правління ЗАТ “Краснопавлівський молокозавод” ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 організував злочинну діяльність щодо надання підприємствам ряду областей України, зокрема Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Луганської, Миколаївської, Харківської областей та міста Києва „послуг”, повязаних із незаконним формуванням податкового кредиту та переведенням безготівкових коштів у готівку для закупівлі у населення сільськогосподарської продукції.

Для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3 із підприємствами вказаних регіонів укладав угоди від імені ПП „Агродом”, директорами якого в різні періоди значились ОСОБА_5 та ОСОБА_6 Кошти, які перераховувались з молокопереробних та інших діючих підприємств на рахунки ПП „Агродом”, ОСОБА_3 скеровував на рахунки ряду підконтрольних йому підприємств із ознаками „фіктивності”: ПП “Стройавеню”, ПП „СГ-Тріумф-2009”, ПП „СГ-С-О-В-009”, а також фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інших, з яких у послідуючому вони знімались готівкою.

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 пояснила, що її колишній чоловік ОСОБА_5 був директором ПП “Агродом”. На його пропозицію вона зареєструвала на своє імя ПП “Стройавеню”. Ідея реєстрації цього підприємства належала його другу ОСОБА_3. По вказівці ОСОБА_5 вона самостійно їздила до Києва, де разом з юристом на імя ОСОБА_13 зареєструвала на своє імя ПП “Стройавеню”. Хто в подальшому вів бухгалтерський та податковий облік ПП “Стройавеню” їй не відомо. Вона неодноразово підписувала чисті бланки документів, які надавались їй в офісі ОСОБА_3 безпосередньо ним або менеджером ОСОБА_12. Крім цього, нею була підписана довіреність на імя ОСОБА_3 про право здійснення діяльності ПП “Стройавеню”.

Досудовим слідством встановлено, що бухгалтерський та податковий облік ПП “Стройавеню”, ПП “Агродом”, ПП “Сагромілк”, ПП “СГ-С-О-В-009”, ПП “СГ-Тріумф-2009”, фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10, велися не за місцем їх реєстрації, а в офісному приміщенні за адресою: м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 27, що підтверджується протоколом обшуку від 27.11.2009 року та іншими матеріалами кримінальної справи.

Встановлено, що ПП “Стройавеню” (код ЄДРПОУ 36019037) 11.08.2008 року відкритий банківський рахунок № 260060131334 (українська гривня) в АТ “БМ Банк” (МФО 380913).

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення злочинів, по кримінальній справі виникла необхідність у дослідженні та приєднані до кримінальної справи документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ “БМ Банк” (МФО 380913) ПП “Стройавеню” (код ЄДРПОУ 36019037), а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № 260060131334 (українська гривня) за період з 11.08.2008 року по 10.05.2011 року; а також документів, які свідчать про відкриття та використання банківських рахунків, отримання, використання та повернення кредитних коштів.

Згідно матеріалів кримінальної справи зазначені документи, що мають доказове значення, знаходяться у приміщенні АТ “БМ Банк” (МФО 380913) і можуть бути долучені до кримінальної справи лише шляхом розкриття банківської таємниці та проведення їх виїмки.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати вказані документи неможливо.

На підставі викладеного, суд вважає необхідним задовольнити подання старшого слідчого в особливо важливих справах Слідчого управління податкової міліції ДПА України Гнатенко С.А.

Ст.14-1 КПК України визначено, що таємниця банківських вкладів та рахунків охороняються законом. Розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Ст. 178 КПК України передбачено, що виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Відповідно до ст.60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вкаховуючи наведене та керуючись ст.ст.14-1, 178 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, суд

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл Слідчому управлінню податкової міліції ДПА України на розкриття банківської таємниці клієнта Акціонерного товариства “БМ Банк” (МФО 380913) приватного підприємства “Стройавеню” (код ЄДРПОУ 36019037).

Дозволити Слідчому управлінню податкової міліції ДПА України провести виїмку в Акціонерному товаристві “БМ Банк” (МФО 380913) документів, які свідчать про відкриття та використання банківських рахунків, а також про отримання, використання та повернення кредитних коштів ПП “Стройавеню” (код ЄДРПОУ 36019037):

-банківської справи клієнта банку (заяв на відкриття банківського рахунку, договору на банківське обслуговування, договору на встановлення компютерної системи „Банк-клієнт”, доручень на користування банківським рахунком, карток із зразками підписів службових осіб ПП “Стройавеню” (код ЄДРПОУ 36019037), документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №260060131334 (українська гривня) та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 11.08.2008 року по 10.05.2011 року;

-відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку №260060131334 (українська гривня) з 11.08.2008 року по 10.05.2011 року (в електронному вигляді та на паперових носіях), із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі;

-кредитних договорів (угод), договорів застави (іпотеки, поруки), додатків до них, листів, заяв та інших документів, які подавались ПП “Стройавеню” (код ЄДРПОУ 36019037) з метою отримання кредитних коштів, інших документів, складених (підписаних) співробітниками (представниками), службовими особами ПП “Стройавеню” (код ЄДРПОУ 36019037) спільно зі співробітниками (представниками) Банку у звязку з отриманням та обслуговуванням кредиту, документів, що свідчать про перевірку наявності (обстеження) заставленого майна, документів, що свідчать про повернення кредитних коштів та сплату відсотків за користування кредитними коштами службовими особами ПП “Стройавеню” (код ЄДРПОУ 36019037), або їх поручителями, а також виписок про рух коштів по всіх банківських рахунках, які були відкриті для обслуговування всіх кредитів ПП “Стройавеню” (код ЄДРПОУ 36019037) (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) за період з 11.08.2008 року по 10.05.2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: