Постанова № 17554516, 01.08.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 01.08.2011

Справа № 4-1918/11

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України полковника міліції Бурлик І.Й., по кримінальній справі №24-257 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Із наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України полковника міліції Бурлик І.Й., знаходиться кримінальна справа №24-257, порушеної за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Ново-Світ», код 37351009 ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що наприкінці 2010 року невстановлені особи, маючи умисел на вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з мінімізацією податкових зобовязань для субєктів підприємницької діяльності, переслідуючи корисливі мотиви з отримання незаконних прибутків, зареєстрували за матеріальну винагороду на ім`я ОСОБА_2 субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Ново-світ», код 37351009, юридична адреса: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 34.

У подальшому, ОСОБА_2. будь-якої участі у здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ново-Світ»не приймав, договорів не укладав, документи податкового та бухгалтерського обліків не заповнював, не підписував та до ДПІ не надавав. Печатки та штампи підприємства не замовляв, не отримував та ними не розпоряджався. Операцій по зарахування та списанню коштів з рахунків ТОВ «Ново-Світ»не здійснював та готівкові кошти не отримував.

Проведеними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_2 з 08.02.2011 відбуває покарання у місцях позбавлення волі за ст. 309 ч. 2 КК України.

Згідно висновку експерта збитки державі в результаті діяльності ТОВ «Ново-Світ»у вигляді заниження податку на додану вартість за березень-квітень 2011 року складають 2297860 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є великим розміром.

За даним фактом, 01.07.2011 ГСУ МВС України порушено кримінальну справу № 24-257 за ст. 205 ч. 2 КК України.

Розслідування кримінальної справи доручено старшому слідчому ГСУ МВС України полковнику міліції Бурлику І. Й., якого призначено на посаду наказом МВС України від 24.07.2008 № 768 з місцем роботи в м. Запоріжжі за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. 56.

В результаті проведення слідчо-оперативних заходів по кримінальній справі встановлено, що на території Дніпропетровської області функціонує «конвертаційний»центр, який у злочинній діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку з метою мінімізації податкових платежів, легалізації (відмиванню) злочинних доходів шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, використовує більше 40 субєктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які зареєстровано на території Дніпропетровської, Кіровоградської та Одеської областях. Зокрема до таких СПД відносяться: ТОВ «Продус», код 36345539, ТОВ «Дніпроснабкомплект», код 36295127, ТОВ «Інтел Телеком», код 36296157, ТОВ «Спецмонтажбуд», код 35303833, ПП «Віра-06», код 34365223, ПП «Панадор», код 33339386, ПП «Лено», код 34230141, ТОВ «Скідеф», код 36553957, ТОВ «Ніксонпетроліум», код 36494297, ТОВ «Бізнес-Стар», код 36960668, ТОВ «Гефест Торг», код 36961195, ПП Консалтингова компанія «Крок», код 30443496, ПП «Промхімснаб», код 36296162, ТОВ «Рудан», код 36495492, ТОВ «Оптима ПДМ», код 36850380, ТОВ Фірма «Юквар», код 37222683, ТОВ «Каскад-Сервісбуд», код 34916381, ТОВ «Каскад-Транссервіс», код 34916439, ТОВ «Картман», код 37212772, ТОВ «Спейсез ТУ Рент», код 37006165, ТОВ «Шадо-Групп», код 36366538, ТОВ «БМ Технологія», код 36553852, ТОВ «Агротрейд Плюс», код 36494808, ТОВ «Спрінгфілд», код 37213815, ТОВ «Торгрозпостач», код 36796025, ТОВ Фірма «Парол», код 37136500, ТОВ «ТПК Укрпромінвест», код 35113518, ТОВ «Спектор В», код 36094456, ТОВ «Веріуст», код 36795938, ТОВ «Алтея-Транссервіс», код 37231923, ТОВ «Метал Торг Трейд-П», код 37231640, ТОВ «Ліга-Новва», код 37351061, ТОВ «Вінітекс», код 35543974, ПП «Корунд», код 31051977, ТОВ ВП «Колос-97», код 25008149, ПП «Глобус», код 31965111, МП ТОВ «Омега», код 20972484, ТОВ «Раден-Метсервис», код 37376788, ТОВ «Раден-Трейд Групп», код 37454347, ТОВ ТПК «Укрспецсталь», код 35267654, ТОВ «ПК Дніпро-Інформакс», код 37373834, ПП «Тех-Ін-Торг-04», код 33159634, ПП «Агровік-Дніпро», код 35268019, ТОВ «Ново-Світ», код 37351009 та інші.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що одним із організаторів «конвертаційного»центру виступає гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_2. Домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано на ім`я ОСОБА_5.

Відповідно до ст.4 КПК України слідчий і орган дізнання зобовязані в межах своєї компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити всіх передбачених заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину і до їх покарання.

Згідно ст.177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Із подання слідчого та наданих суду документів, суд не вбачає достатніх підстав для задоволення подання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.177 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні подання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України полковника міліції Бурлик І.Й., про проведення обшуку - відмовити.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом трьох діб.

Суддя:І.А. Крамаренко