Постанова № 17554496, 01.08.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 01.08.2011

Справа № 4-1954/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

01 августа 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНА в Запорожской области старшего лейтенанта налоговой милиции Ткаченко С.П. о проведении обыска по уголовному делу № 561101 -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ ГНА в Запорожской области находится уголовное дело № 561101, возбужденное в отношении ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р., ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 г.р. и ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 г.р., по факту совершения фиктивного предпринимательства, по признакам преступления предусмотренного ч. 2 с. 27, ч.2 ст. 205 УК Украины. Досудебным следствием по делу установлено, что ОСОБА_3, имея умысел на фиктивное предпринимательство, а именно на создание фиктивного субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов, в период времени с июля 2009 г. по январь 2011 года, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_1, осуществили государственную регистрацию ряда фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, а именно: ЧП «Укрдрон»(код ЄДРПОУ 36911228), ЧП «Гранфит»(код ЕГРПОУ 36605575), ООО «Запорожиндустриалресурс»(код ЕГРПОУ 37256293) и ООО «Эталон»(код ЕГРПОУ 32121568) при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_3., ОСОБА_2. и ОСОБА_1., имея умысел на фиктивное предпринимательство, предварительно разработали преступный план, согласно которого ОСОБА_1. и ОСОБА_2. должны были подыскать лиц, которые за вознаграждение согласились бы зарегистрировать на свое имя фиктивные субъекты предпринимательской деятельности, после чего стать формально учредителями и директорами, созданных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, быть подконтрольными и выполнять преступные указания ОСОБА_3., ОСОБА_2. и ОСОБА_1.

В свою очередь ОСОБА_3., согласно преступного плана, должен был осуществлять последующий контроль за незаконными действиями ОСОБА_2. и ОСОБА_1. по регистрации фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, а также давать преступные указания по дальнейшему руководству указанных предприятий, с целью прикрытия незаконной деятельности.

22.07.2009 г. ОСОБА_2. и ОСОБА_1., действуя по указанию ОСОБА_3., с помощью ОСОБА_4, зарегистрировали фиктивный субъект хозяйственной деятельности ЧП «Гранфит».

26.01.2010 г. ОСОБА_2. и ОСОБА_1. действуя повторно, выполняя указание ОСОБА_3., с помощью ОСОБА_5 зарегистрировали фиктивный субъект хозяйственной деятельности ЧП «Укрдрон».

06.09.2010 г. ОСОБА_2., действуя повторно, выполняя указание ОСОБА_3., с помощью ОСОБА_6 зарегистрировал фиктивный субъект хозяйственной деятельности ООО «Запорожиндустриалресурс», без цели ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

27.01.2011 г. ОСОБА_2. и ОСОБА_1., действуя повторно, выполняя указание ОСОБА_3. с помощью ОСОБА_4 зарегистрировали фиктивный субъект хозяйственной деятельности ООО «Эталон».

После регистрации указанных предприятий, следуя преступному плану, ОСОБА_3., ОСОБА_2. и ОСОБА_1. объединенные единым умыслом, с целью прикрытия незаконной деятельности различных предприятий, направленной на умышленное уклонение от уплаты налогов, используя печать и реквизиты подконтрольных предприятий ЧП «Укрдрон», ООО «Эталон», ООО «Запорожиндустриалресурс»и ЧП «Гранфит», в период времени с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. незаконно сформировали налоговый кредит по НДС предприятиям-контрагентам на общую сумму более 90 млн. грн., чем причинили крупный материальный ущерб государству.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к преступной деятельности указанных фиктивных предприятий также имеет отношение ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 г.р.

Также установлено, что ОСОБА_7. проживает и прописан по адресу: АДРЕСА_1.

Рассмотрев материалы представления органа досудебного следствия, суд приходит к выводу о том, что представление не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно постановления Пленума Верховного Суда Украины от 28.03.2008 г. № 2 "О некоторых вопросах применения судами Украины законодательства о выдачи разрешения на временное ограничение отдельных конституционных прав и свобод человека и гражданина во время совершения оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия" при обращении органа досудебного следствия в суд с представлением о производстве обыска, суд имеет право требовать чтобы представления отвечали требованиям закона. В представлении, необходимо указывать должность, звание, фамилию и инициалы лица, которое обратилось с представлением, данные о согласовании его с прокурором, данные о том, когда и против кого возбуждено уголовное дело, данные о личности подозреваемого (обвиняемого). В представлении о проведении обыска должно быть указано адрес жилища или иного владения лица, где планируется произвести эти действия, данные о том, что орудие преступления, вещи или ценности, добытые преступным путем, а также иные предметы и документы, следы преступления и иные вещественные доказательства, которые имеют значение для дела, находятся в этом жилище или ином владении лица, мотивированные данные о принадлежности лицу жилища или иного владения, данные о том, что лицо может пользоваться ими.

Из представления органа досудебного следствия и представленных суду материалов уголовного дела, не предоставлено достаточных данных о том что по адресу: АДРЕСА_1 могут находится документы финансово-хозяйственной деятельности, печати штампы, факсимиле, носители электронной информации фиктивных предприятий ЧП «Укрдрон», ООО «Эталон», ООО «Запорожиндустриалресурс», ЧП «Гранфит»имеющие значение для установления истины по уголовному делу.

В связи с изложенным, суд считает необходимым в удовлетворении представления следователя о проведении обыска - отказать.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления следователя СО НМ ГНА в Запорожской области Ткаченко С.П. о проведении обыска по адресу: АДРЕСА_1, - отказать

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в течении трех суток.

Судья: И.А. Крамаренко