Постанова № 17537990, 21.02.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-328/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"21" лютого 2011 р.суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н.Б., розглянувши подання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Київській області про розкриття банківської таємниці та про проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ

Слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Київській області у звязку з розслідуванням кримінальної справи № 33-0013, порушеної за фактом підроблення невстановленими особами документів ТОВ «Дербі Логістик Груп»та використання завідомо підроблених документів за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст. 358 та ч.3 ст. 358 КК України, направив до суду подання про розкриття банківської таємниці клієнта Харківської філії АБ «Укргазбанк», м. Харків ТОВ «Дербі Логістик Груп» та про проведення виїмки документів в банківській установі.

Подання обґрунтовує тим, що в період часу з січня 2010 року по лютий 2010 року невстановлені особи у невстановленому місці та при невстановлених обставинах, підробили документи ТОВ «Дербі Логістик Груп»(код ЄДРПОУ 36114858, яке зареєстроване у ДПІ Вишгородського району за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, З-б), тобто документи, які видаються підприємством і які надають права на вчинення певних дій щодо цього товариства, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а саме, заяву до ДПІ у Вишгородському районі Київської області про видачу довідки про взяття на облік платника податків (форми 4-ОПП), довіреність про уповноваження громадянина ОСОБА_2 представляти інтереси ТОВ «Дербі Логістик Груп»з приводу отримання довідки про взяття на облік платника податків (форми 4-ОПП) та свідоцтва платника податків від 17.02.2010, реєстраційну заяву платника податків на додану вартість (додаток до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість форми №1 ПДВ) від 08.02.2010, розписавшись в них від імені директора вказаного товариства ОСОБА_4

В подальшому, в період часу з січня по лютий 2010 року невстановлені особи, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: заяву до ДПІ у Вишгородському районі Київської області про видачу довідки про взяття на облік платника податків (форми 4-ОПП), довіреність про уповноваження громадянина ОСОБА_2 представляти інтереси ТОВ «Дербі Логістик Груп»з приводу отримання довідки про взяття на облік платника податків (форми 4- ОПП) та свідоцтва платника податків від 17.02.2010, реєстраційну заяву платника податків на додану вартість (додаток до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість форми №1 ПДВ) від 08.02.2010, подали їх у ДПІ у Вишгородському районі, яка розташована в м. Вишгород Київської області по проспекту Шевченка, 1 в результаті чого було змінено місцезнаходження платника податків та видано довідку про взяття на облік платника податків у Вишгородському районі.

Допитаний по даному факту як свідок ОСОБА_4 пояснив, що йому нічого не відомо про ТОВ «Дербі Логістик Груп». Про те, що він являється директором даного підприємства він дізнався від працівників міліції. Хто замість нього створив дане підприємство він не знає. У січні 2010 року наглядно знайомі особи привезли його до нотаріуса, та він ставив свої підписи на якихось документах. Які саме документи він підписував не знає, бо їх не читав. Більше з того часу він ніяких підписів в інших документах не ставив. Хто міг замість нього розписуватись, йому не відомо. Фінансово- господарською діяльністю підприємства ТОВ «Дербі Логістик Груп»він не займався, не підписував документи звітності ТОВ «Дербі Логістик Груп», не вів ніякого бухгалтерського обліку та взагалі не мав до даного Товариства ніякого відношення

Згідно висновку спеціаліста № 152 від 19.07.2010 рукописний текст в заяві № 478\10\л від 26.01.2010 в ДПІ у Вишгородському районі Київської області та підпис на заяві в графі директор ТОВ «Дербі Логістик Груп»ОСОБА_4; підпис в довіреності від 17 лютого 2010 року в графі директор ТОВ «Дербі Логістик Груп»ОСОБА_4; рукописний текст в реєстраційній заяві №822 від 08.02.2010 в ДПІ у Вишгородському районі Київської області та підпис на заяві в графі ОСОБА_4, ймовірно виконані не громадянином ОСОБА_4, а іншою особою.

Враховуючи те, що в Харківській філії АБ «Укргазбанк» знаходяться документи, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок, інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № 260027969 ТОВ «Дербі Логістик Груп»із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, платіжні доручення, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки, які мають значення речових доказів по даній кримінальній справі, суд вважає за необхідне задовольнити подання.

Керуючись ст.178 КПК України та ст.ст.60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність ”, - суд

ПОСТАНОВИВ

Надати дозвіл ОВС СУ ГУМВС України в Київській області на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та на проведення виїмки всіх оригіналів документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в адміністративних приміщеннях Харківської філії АБ «Укргазбанк», м. Харків (код ЄДРПОУ 26280758 МФО 350448), розташованих в м. Харкові по вул. Космічній, 20, а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № 260027969 (гривня) товариства з обмеженою відповідальністю «Дербі Логістик Груп»(код ЄДРПОУ 36114858), а також їх подальшого обслуговування (заяви про відкриття рахунку, статутні документи, протоколи засновників, накази про призначення і звільнення з посад службових осіб, фінансові звіти, договори (контракти) з контрагентами (в т.ч. з не резидентами), договори на банківське обслуговування по каналах зв'язку «Клієнт-Банк», електронна пошта та інші);

- карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ «Дербі Логістик Груп»(код ЄДРПОУ 36114858);

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 260027969 товариства з обмеженою відповідальністю «Дербі Логістик Груп»(код ЄДРПОУ 36114858) в національній валюті за період з 30.03.2010 до 26.01.2011 з розшифровкою призначення платежів, сум, дат, часу проведення операцій, контрагентів, їх ідентифікаційних ознак, в тому числі ідентифікаційних кодів, та із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня (на паперових та магнітних (електронних) носіях);

- платіжних доручень, заяв на переказ коштів, меморіальних ордерів, касових ордерів про видачу готівки, квитанцій, чеків про отримання готівкових коштів, чекових книжок, заяв на їх видачу ТОВ «Дербі Логістик Груп»(код ЄДРПОУ 36114858) за період з 30.03.2010 до 26.01.2011, що відображають рух грошових коштів на рахунках в національній валюті та інші документи, які повязані з відкриттям рахунку та обслуговуванням зазначеного підприємства.

- документи щодо проведеного фінансового моніторингу та повідомлення контролюючих органів (Державна податкова служба та Державна митна служба).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя