Постанова № 17536582, 16.05.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-1237/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" травня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м.Києві Грошовика Д.Ю. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом податкової міліції ДПА у м.Києві розслідується кримінальна справа порушена Генеральною прокуратурою України відносно директора ТОВ «Тонмет»ОСОБА_2 за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами злочинів передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Приводами та підставами для порушення кримінальної справи стали матеріали дослідчої перевірки, проведеної УПМ ДПА у м. Києві відповідно до яких, директор ТОВ «Тонмет»ОСОБА_2 упродовж 2009 року, зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою з службовими особами ПП «Алакран»і ПП «Априммет», шляхом створення документальної видимості проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ПП «Алакран»і ПП «Априммет»щодо купівлі-продажу металобрухту, незаконно сформував та заявив до відшкодування з бюджету 18,7 млн. грн. податку на додану вартість.

Слідством встановлено, що директор ТОВ «Тонмет»ОСОБА_2 упродовж 2009 року, зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою з невстановленими особами, які використовуючи підприємства з ознаками фіктивності ПП «Алакран», ІШ «Априммет», ПП «Проммет-М», ТОВ «Кіоск-Юг», ПП «Латіногруп-2007», ПП «Авант», ПП «Агромет М», ТОВ «Південь-Агросервіс», шляхом створення документальної видимості щодо проведення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу металобрухту, незаконно сформував та заявив до відшкодування з бюджету 40,8 млн. грн., податку на додану вартість.

Таким чином, директор ТОВ «Тонмет»ОСОБА_2, протягом 2009 року здійснив замах на заволодіння бюджетним коштами на загальну суму 40,8 млн.грн., що є особливо великим розміром, тобто більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, невстановлені слідством особи упродовж 2009 року, використовуючи реквізити ряду підприємств з ознаками фіктивності - ПП «Алакран», ПП «Априммет», ПП «Проммет-М», ТОВ «Кіоск-Юг», ПП «Латіногруп-2007», ПП «Авант», ПП «Агромет М», ТОВ «Південь-Агросервіс», шляхом створення документальної видимості проведення фінансово-господарських операцій щодо купівлі-продажу металобрухту ТОВ «Тонмет», сприяли його директору ОСОБА_2 в незаконному формуванні 40,8 млн. грн. податкового кредиту з податку на додану вартість, який заявлено до відшкодування з бюджету.

В даний час необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Тонмет»з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів та кінцевого їх отримувача.

Слідством встановлено, що в ПАТ «Банк Кредит Дніпро»(МФО 305749), за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, знаходяться відомості про рух коштів по рахункам №2600730517001, №2600830517002 та №2605230517001 що належить ТОВ «Тонмет»(код ЄДРПОУ 32772037), а саме відомості про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 23.03.2010 по 28.04.2011, та які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 14-1,178 КПК України та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",-

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити для СВ ПМ ДПА у м. Києві банківську ТОВ «Тонмет»(код ЄДРПОУ 32772037), для подальшого проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Банк Кредит Дніпро»(МФО 305749), за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17.

Дозволити співробітникам податкової міліції провести виїмку в ПАТ «Банк Кредит Дніпро»(МФО 305749), за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, документів клієнта банка ТОВ «Тонмет»(код ЄДРПОУ 32772037), а саме:

1.Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 23.03.2010 по 28.04.2011, що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам №2600730517001, №2600830517002 та №2605230517001 (по видам валют), які належать ТОВ «Тонмет»(код ЄДРПОУ 32772037).

2.договорів на відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Тонмет»(код ЄДРПОУ 32772037).

3.Договорів на встановлення системи клієнт-банк, заявок на встановлення такої системи, актів складених при встановленні системи клієнт-банк підприємству ТОВ «Тонмет»(код ЄДРПОУ 32772037).

4.реєстраційних документів ТОВ «Тонмет»(код ЄДРПОУ 32772037), які надавались при відкритті рахунку.

5.відповідних договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній (під заставу векселів або інших цінностей) та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів наданих ТОВ «Тонмет»(код ЄДРПОУ 32772037) в ПАТ «Банк Кредит Дніпро»(МФО 305749) за період з 23.03.2010 по 28.04.2011.

Проведення виїмки доручити співробітникам податкової міліції.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя : О.Ф.Малинников.