Постанова № 17536543, 16.05.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-1215/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" травня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф., розглянувши подання слідчого слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коломієць В.І., за згодою заступника прокурора Шевченківського району м. Києва Мілевського А.П., звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення у Філії «ЦРУ»АТ «Б»«Фінанси та кредит»м. Київ (МФО 300937), у якій відкрито рахунок ДП «Будівельно виробниче підприємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025), виїмки документів, що становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві на даний час проводиться досудове слідство по кримінальній справі, яка порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З отриманих в ході досудового слідства даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у Філії «ЦРУ»АТ «Б» «Фінанси та кредит»м. Київ (МФО 300937) стосовно ДП «Будівельно виробниче підприємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025) і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх не можливо.

Одержати в інший спосіб інформацію щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку ДП «Будівельно виробниче підприємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025) в межах порушеної кримінальної справи неможливо.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що документи, які знаходяться в приміщенні Філії «ЦРУ»АТ «Б»«Фінанси та кредит» м. Київ (МФО 300937), необхідні для встановлення істини по справі, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 14-1, 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в адміністративних приміщеннях Філії «ЦРУ»АТ «Б»«Фінанси та кредит»м. Київ (МФО 300937) задовольнити.

Філії «ЦРУ»АТ «Б»«Фінанси та кредит»м. Київ (МФО 300937) розкрити банківську таємницю та дозволити слідчому слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коломійцю В.І. (або за його дорученням) провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в приміщенні Філії «ЦРУ»АТ «Б»«Фінанси та кредит»м. Київ (МФО 300937), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Щорса, буд. 31, повязаних з відкриттям та функціонуванням банківського рахунку ДП «Будівельно виробниче підприємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025), а саме:

- облікову справу ДП «Будівельно виробниче підприємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025) з копіями паспортів засновників та службових осіб,

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ДП «Будівельно виробниче підприємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025),

- листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ДП «Будівельно виробниче підприємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025) для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку № 26002011614901 ДП «Будівельно виробниче підприємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025), угоди та інші документи, повязані з проведенням банківських операцій,

- договір на встановлення системи “Банк-Клієнт” по рахунку № 26002011614901 ДП «Будівельно виробниче підприємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило зєднання системи “Клієнт-Банк” з компютера ДП «Будівельно виробниче підприємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025) з банком,

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ДП «Будівельно виробниче підприємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025) для підключення до системи “Банк-клієнт”,

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26002011614901 ДП «Будівельно виробниче підприємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері),

- платіжні документи (доручення), надані ДП «Будівельно виробниче підприємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час.

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ДП «Будівельно виробниче підприємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025) за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час,

- зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ДП «Будівельно виробниче підприємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025) за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час,

- векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ДП «Будівельно виробниче підприємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025).

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ДП «Будівельно виробниче підприємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025), оригінали перепусток, що видавались службовим особам ДП «Будівельно виробниче підприємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя : О.Ф.Малинников.