Постанова № 17536426, 21.01.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-69/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"21" січня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф. розглянувши подання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м. Києва майора міліції Сміха В.В., про розкриття банківської таємниці клієнта ВАТ «УніКредит Банк»м. Київ (МФО 300744), - ТОВ «Імпак Інформаціон Менеджмент Україна» ЄДРПУО 35647813 та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в м. Києва майор міліції Сміх В.В. за згодою першого заступника прокурора м. Києва державного радника юстиції 3 класу В.В. Молодика, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта ВАТ «УніКредит Банк»м. Київ (МФО 300744), - ТОВ «Імпак Інформаціон Менеджмент Україна» ЄДРПУО 35647813 та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Подання обґрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі № 20-3899, яка 15.12.2010 порушена відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та невстановлених осіб за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підробленні та використанні підробленого документу на переказ, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, підроблення з метою використання та використання підробленого документу, який видається чи посвідчується підприємством яке має право видавати та посвідчувати такий документ, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та вчинення несанкціонованих дій з інформацією яка обробляється в автоматизованих системах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 358 КК України.

Вивчивши доводи подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання матеріали кримінальної справи, вважаю подання таким, що підлягає повному задоволенню.

У поданні містяться точні дані про те, що зазначені в його резолютивній частині документи ТОВ «Імпак Інформаціон Менеджмент Україна» ЄДРПУО 35647813 знаходяться в ВАТ «УніКредит Банк»м. Київ (МФО 300744)і мають значення для встановлення фактичних обставин події в даній кримінальній справі.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю з метою перевірки всіх обставин проведення фінансових та господарських операцій ТОВ «Імпак Інформаціон Менеджмент Україна» ЄДРПУО 35647813, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства або яким відомі обставини, які відносяться до справи, вилучення документів, які є доказами в кримінальній справі, проведення судово-бухгалтерських і криміналістичних експертиз, перевірки показів свідків, наявності на рахунках коштів з 01.01.2010 року по сьогоднішній день які можуть слугувати для відшкодування збитків нанесених потерпілим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність ”, ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

постановив:

Подання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м. Києва майора міліції Сміха В.В., про розкриття банківської таємниці клієнта ВАТ «УніКредит Банк»м. Київ (МФО 300744), - ТОВ «Імпак Інформаціон Менеджмент Україна» ЄДРПУО 35647813та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити повність.

Розкрити банківську таємницю та дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в м. Києва майору міліції Сміху В.В. проведення виїмки в ВАТ «УніКредит Банк»м. Київ (МФО 300744), документів які містять банківську таємницю стосовно його клієнта ТОВ «Імпак Інформаціон Менеджмент Україна» ЄДРПУО 35647813, а саме:

-реєстраційних документів, юридичної та кредитних справ ТОВ «Імпак Інформаціон Менеджмент Україна» ЄДРПУО 35647813;

-повідомлень про відкриття рахунків, в тому числі внутрибанківських, кредитних, депозитних, для операцій з готівковими коштами та цінними паперами та інших видів рахунків ТОВ «Імпак Інформаціон Менеджмент Україна» ЄДРПУО 35647813;

-копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Імпак Інформаціон Менеджмент Україна» ЄДРПУО 35647813;

-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Імпак Інформаціон Менеджмент Україна» ЄДРПУО 35647813;

-листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Імпак Інформаціон Менеджмент Україна» ЄДРПУО 35647813, для відкриття чи закриття рахунків;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Імпак Інформаціон Менеджмент Україна» ЄДРПУО 35647813, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26001010004190 в національній та іноземних валютах, та всім кредитним і депозитним рахункам які належать ТОВ «Імпак Інформаціон Менеджмент Україна» ЄДРПУО 35647813, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Імпак Інформаціон Менеджмент Україна» ЄДРПУО 35647813, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті за період з 01.01.2010 по сьогоднішній день, в друкованому та електронному вигляді;

-касових ордерів про видачу готівки, квитанцій, чеків про отримання готівкових коштів, чекових книжок;

-заяв на видачу чекових книжок;

-договорів на встановлення системи “Банк-Клієнт”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «Імпак Інформаціон Менеджмент Україна» ЄДРПУО 35647813, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи “Банк-Клієнт” між компютером банку і компютером ТОВ «Імпак Інформаціон Менеджмент Україна» ЄДРПУО 35647813, з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам ТОВ «Імпак Інформаціон Менеджмент Україна» ЄДРПУО 35647813, та придбання і продажу цінних паперів за період з 01.01.2010 по сьогоднішній день;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

-інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, підтверджуючих документів з цього приводу;

-документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя : О.Ф.Малинников