Постанова № 17533003, 04.02.2011, Святошинський районний суд міста Києва

Справа № 4-143/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2011 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М., за участю прокурора Святошинського району м. Києва Ботезата А.В., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва Гришина О.М. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у банківській установі, по кримінальній справі № 78-00161, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в звязку з розслідуванням кримінальної справи №78-00161, порушеної за фактом умисного ухилення від сплати податків за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, та фіктивного підприємництва, вчиненого ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у АБ «Експрес Банк»м. Львів, МФО 325956 по рахунку ТОВ «Ремтрансервіс»(код 36568518) - НОМЕР_1.

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Гришина О.М., який вніс подання, думку прокурора Ботезата А.В., який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме конвертації безготівкових коштів у готівку та ухилення від сплати податків, організував створення та реєстрацію в державних органах наступних субєктів підприємницької діяльності: ТОВ «Дніпробізнесінвест-2000»(код ЄДРПОУ 34974459), ТОВ «Пальміра КС»(код 34455374), ПП «Вікторія-2007»(код 34974527), ТОВ «Форумінвест»(код 36981080), ПП «Євромед»(код 32206232), ТзОВ «Корпорація колійні ремонтні технології»(код 33133794), ТзОВ «Львівцентробуд»(код 32201014), ТОВ «Регіонагро»(код 36981117), ТОВ «Злагода Юг»(код 30593926), ТОВ «Злагода тур»(код 34477419), ТОВ «Регіонагро»(код 36981117), ТОВ «Бізнес-Акцент»(код 36981143), ТОВ «Регіонагро»(код 36981117), ТОВ «Будбізнес-рекорд»(код 36568371), ТОВ «Агроініціатива»( код 35577186), ТОВ «Академія професійної освіти»(код 33300668), ТОВ ТКП «Агробізнес»(код 24434542), ТОВ «Бізнес-Інвест-Б-С-Л»(код 34891671), ТОВ «Желмашінвест»(код 36568570), ТОВ «Дніпробізнесекспрес»(код 36568586), ТОВ «Ремтрансервіс»(код 36568518), ТОВ «Сідфінанс»(код 36087039), ТОВ «Аксіома»(код 20251135), ПП «Матеріалознавство»(код 30168615), ТОВ «Олімпус-К»(код 33984026), ТОВ «Буд-Навігатор»(код 37103585), ТОВ «Агро-Буд-Консалтінг»(код 37103449), ТОВ «Агросільпостач»(код 37103611), ТОВ «Технобудстандарт»(код 34303785), ТОВ «БК «Сіті» (код 35577139), ТОВ «Агросвіт-Дніпро»(код 33184634), ТОВ «Профібудгруп»(код 35902584), ТОВ «Профітбуд» (код 32944066), ТОВ «Вілорд ЛТД»(код 35113319), ТОВ «ТУТА»(код 35680384), ПП «Альтекс-ЮГ»(код 37048928).

Також встановлено, що ОСОБА_3, в своїй злочинній діяльності використовує рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Ремтрансервіс»(код 36568518), відкритий в АБ «Експрес Банк»м. Львів, МФО 325956, на якому акумулюються грошові кошти, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів ТОВ «Ремтрансервіс»(код 36568518), а також документи які стали підставою для відкриття та використання поточного рахунку, документи з отримання готівкових коштів, мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю для СВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва та дати дозвіл слідчо оперативній групі по кримінальній справі №78-00161 на проведення виїмки в АБ «Експрес Банк»м. Львів, МФО 325956, документів, що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Ремтрансервіс»(код 36568518), а саме:

- платіжні документи, складені стосовно надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку НОМЕР_1, який належить клієнту банка - ТОВ «Ремтрансервіс»(код 36568518), на паперових носіях із зазначенням часу, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, з моменту відкриття рахунку по дату оголошення даної постанови;

- касові чеки, складені під час видачі готівкових коштів; картки зі зразками підпису та печатки; копії паспортів службових осіб ТОВ «Ремтрансервіс» (код 36568518); відомості про власників; анкета юридичної особи; заява на відкриття поточного рахунку; накази (протоколи загальних зборів) про призначення службових осіб ТОВ «Ремтрансервіс»(код 36568518); накази про встановлення ліміту каси; заяви на отримання чекових книжок; заявки на замовлення готівкових коштів; довіреності на отримання грошових коштів; видаткові касові ордери (видаткові відомості) про використання готівки, договір щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням IP- адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати та часу, номеру телефону з якого було здійсненого дзвінок.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами АБ «Експрес Банк»м. Львів.

Суддя: