Постанова № 17532949, 04.02.2011, Святошинський районний суд міста Києва

Справа № 4-134/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2011 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М., за участю прокурора Святошинського району м. Києва Ботезата А.В., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва Гришина О.М. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у банківській установі, по кримінальній справі № 78-00161, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в звязку з розслідуванням кримінальної справи №78-00161, порушеної за фактом умисного ухилення від сплати податків за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, та фіктивного підприємництва, вчиненого ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у АТ «Імексбанк», МФО 328384 по рахунку ПП «Вікторія-2007»(ЄДРПОУ 34974527) - №26007104304001.

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Гришина О.М., який вніс подання, думку прокурора Ботезата А.В., який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме конвертації безготівкових коштів у готівку та ухилення від сплати податків, організував створення та реєстрацію в державних органах наступних субєктів підприємницької діяльності: ТОВ «Дніпробізнесінвест-2000»(код ЄДРПОУ 34974459), ТОВ «Пальміра КС»(код 34455374), ПП «Вікторія-2007»(код 34974527), ТОВ «Форумінвест»(код 36981080), ТОВ «Будперспектива-люкс»(код 35594683), ТзОВ «Корпорація колійні ремонтні технології»(код 33133794), ТзОВ «Львівцентробуд»(код 32201014), ПП «Євромед»(код 32206232), ТОВ «Злагода Юг»(код 30593926), ТОВ «Злагода тур»(код 34477419), ТОВ «Агросельмашбізнес»(код 36568331), ТОВ «Бізнес-Акцент»(код 36981143), ТОВ «Регіонагро»(код 36981117), ТОВ «Будбізнес-рекорд»(код 36568371), ТОВ «Агроініціатива»( код 35577186), ТОВ «Академія професійної освіти»(код 33300668), ТОВ ТКП «Агробізнес»(код 24434542), ТОВ «Бізнес-Інвест-Б-С-Л»(код 34891671), ТОВ «Желмашінвест»(код 36568570), ТОВ «Дніпробізнесекспрес»(код 36568586), ТОВ «Ремтрансервіс»(код 36568518), ТОВ «Сідфінанс»(код 36087039), ТОВ «Аксіома»(код 20251135), ПП «Матеріалознавство»(код 30168615), ТОВ «Олімпус-К»(код 33984026), ТОВ «Буд-Навігатор»(код 37103585), ТОВ «Агро-Буд-Консалтінг»(код 37103449), ТОВ «Агросільпостач»(код 37103611), ТОВ «Технобудстандарт»(код 34303785), ТОВ «БК «Сіті»(код 35577139), ТОВ «Агросвіт-Дніпро»(код 33184634), ТОВ «Профібудгруп»(код 35902584), ТОВ «Профітбуд»(код 32944066), ТОВ «Вілорд ЛТД»(код 35113319), ТОВ «ТУТА»(код 35680384), ПП «Альтекс-ЮГ»(код 37048928).

Також встановлено, що ОСОБА_3, в своїй злочинній діяльності використовує рахунок №26007104304001 ПП «Вікторія-2007»(ЄДРПОУ 34974527), відкритий в АТ «Імексбанк», МФО 328384, на якому акумулюються грошові кошти, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів ПП «Вікторія-2007»(ЄДРПОУ 34974527), а також документи які стали підставою для відкриття та використання поточного рахунку, документи з отримання готівкових коштів, мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю для СВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва та дати дозвіл слідчо оперативній групі по кримінальній справі №78-00161 на проведення виїмки в АТ «Імексбанк», МФО 328384, документів, що містять банківську таємницю клієнта банку ПП «Вікторія-2007»(ЄДРПОУ 34974527), а саме:

- платіжні документи, складені стосовно надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №26007104304001, який належить клієнту банка - ПП «Вікторія-2007»(ЄДРПОУ 34974527), на паперових носіях із зазначенням часу, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, з моменту відкриття рахунку по дату оголошення даної постанови;

- касові чеки, складені під час видачі готівкових коштів; картки зі зразками підпису та печатки; копії паспортів службових осіб ПП «Вікторія-2007»(ЄДРПОУ 34974527); відомості про власників; анкета юридичної особи; заява на відкриття поточного рахунку; накази (протоколи загальних зборів) про призначення службових осіб ПП «Вікторія-2007»(ЄДРПОУ 34974527); накази про встановлення ліміту каси; заяви на отримання чекових книжок; заявки на замовлення готівкових коштів; довіреності на отримання грошових коштів; видаткові касові ордери (видаткові відомості) про використання готівки, договір щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням IP- адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати та часу, номеру телефону з якого було здійсненого дзвінок.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами АТ «Імексбанк».

Суддя: