Постанова № 17523888, 23.06.2011, Голосіївський районний суд міста Києва

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

4-2263/11

23.06.2011 року суддя Голосіївського районного суду м. Києва Калініченко Л.С..,участю прокурора Фрича А.В., розглянувши подання слідчого СВ Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві Петрука Д.В., погоджене заступником прокурора Голосіївського району м. Києва Федорчуком О.В., про надання згоди на розкриття банківської таємниці у клієнта ПАТ "КІБ Креді Агріколь" /МФО 300379/ - ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМОДІТІЗ УКРАЇНА ЛТД»,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві Петрук Д.В., за погодженням із заступником прокурора Голосіївського району м. Києва Федорчуком О.В. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ПАТ "КІБ Креді Агріколь" /МФО 300379/.

Подання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 01 17733 порушеної по факту підроблення документу, який посвідчується підприємством за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Як зазначив у поданні слідчий досудовим слідством установлено, що в період часу з січня 2009 року по 11.11.2010 невстановлена особа підробила первинну документацію, а саме накладні ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМОДІТІЗ УКРАЇНА ЛТД»(код ЄДРПОУ 30307207) отриманні ПП «Астра БП»(код ЄДРПОУ 37009606) на підставі яких до податкової інспекції було подано завідомо неправдиві дані, щодо завищених сум податкового кредиту.

Згідно висновку спеціаліста №34 від 12.01.2011 підпис від імені ОСОБА_4 в представлених на дослідження документах виконані не ОСОБА_4, а іншою особою.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМОДІТІЗ УКРАЇНА ЛТД»(код ЄДРПОУ 30307207) податків та інших обовязкових платежів, а також припинення протиправної діяльності, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМОДІТІЗ УКРАЇНА ЛТД»(код ЄДРПОУ 30307207).

Розглянувши подання та матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав подання, думку прокурора, суд вважає подання обґрунтованим та такими, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 14-1,178 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" , суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дати дозвіл слідчому відділу Голосіївському РУ ГУ МВС України в м. Києві на розкриття банківської таємниці у ПАТ "КІБ Креді Агріколь" /МФО 300379/ по рахунку№ 26000009447010 ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМОДІТІЗ УКРАЇНА ЛТД»(код ЄДРПОУ 30307207).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя